MERCADO ELECTRONICO DE CAMBIOS S.A.

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CONVÓCASE a Asamblea General Ordina-

ria, a celebrarse en la sede social, sita en la

calle 25 de mayo 347 piso cuarto oficina 435

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el

día 14 de abril a las 15.00 horas, en primera

convocatoria y a las 16.00 horas en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA:

1) Designación de dos miembros para firmar el

acta conjuntamente con el Presidente y Vice-

presidente.

2) Memoria y Consideración de la documen-

tación, art. 234 inciso 1ero de la ley 19.550,

correspondiente al cierre del ejercicio 31 de

diciembre de 2015.

3) Aceptación del pedido de renuncia del Direc-

tor Titular Osvaldo Daniel Angel González.

4) Consideración de la gestión de los directo-

res.

5) Proponer como nuevo Director Suplente, al

accionista Eduardo Daniel Sinópoli, conside-

rando que el actual Suplente, Sr. Héctor Hora-

cio García, sube como titular en reemplazo de

Osvaldo Daniel Angel González.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionis-

tas que para poder concurrir a la asamblea

convocada, deberán cursar comunicación a

la sociedad, conforme lo dispuesto en el ar-

tículo 238 de la ley 19.550, en la sede social

de la calle 25 de Mayo 347, 4º piso, Oficina

435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de 10 a 18 horas, hasta el 11 de abril de 2016,

inclusive.

designado instrumento privado ACTA DE DI-

RECTORIO N° 52 DEL 05/05/2014 Juan Pablo

Paillot - Presidente

e. 21/03/2016 N° 15834/16 v. 29/03/2016