TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

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CONVOCATORIA: El Directorio de Transportes

del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos

los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria que se realizará el 08/04/2016 a

las 17 hs. En Mariano Acha 3265, CABA, opor-

tunidad en la que se tratará lo siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas que

confeccionen y firmen el acta, 2) Motivos que

justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea,

3) Consideración de los Estados Contables, con

sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria

e Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio

cerrado el 30/04/2015,4) Consideración de la ges-

tión del Directorio durante el ejercicio cerrado el

30/04/2015,5) Determinación de las retribuciones

a los miembros del Directorio y del Consejo de

Vigilancia por funciones excepcionales técnico-

administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19550),

6) Elección de 4 directores titulares (un presidente

y tres directores titulares, por un periodo de dos

años),7) Elección de un director suplente por 2

años, 8) Elección de 3 miembros titulares del Con-

sejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y

de un suplente, 9) Consideración y destino de las

acciones en cartera, 10) Consideración y destino

del ajuste de capital negativo, 11) Consideración

de la transferencia a la reserva social en el pa-

trimonio neto de los aportes de los accionistas

para reposición del parque móvil y otros fondos

de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/95.

ANTÓNIO FABIAN CATALANO

designado segun instrumento privado acta

asamblea general ordinaria y extraordinaria

n° 61 de fecha 2/5/2014 Antonio Fabián Cata-

lano - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15434/16 v. 28/03/2016