VALLES MENDOCINOS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, que tendrá lugar en la sede social,

sita en Bartolomé Mitre 401, Piso 4°, CABA, el

12/04/2016, a las 13 hs. en primera convocatoria,

y a las 14 hs. en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar al acta; 2) Motivos de

la convocatoria de la presente Asamblea fuera del

término legal; 3) Consideración de la documenta-

ción del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e

informe de la Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado al 30 de

junio de 2015; 4) Consideración de los resultados

correspondientes al ejercicio económico cerrado

al 30 de junio de 2015. Su destino. Desafectación

parcial de la reserva facultativa para absorción

de pérdidas; 5) Consideración del aumento de

capital y reforma del estatuto por capitalización

de la cuenta de ajuste de capital 6) Considera-

ción de la gestión de los miembros del Directorio

correspondientes al ejercicio económico cerrado

al 30 de junio de 2015; 7) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado al 30 de

junio de 2015; 8) Consideración de los honorarios

del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento; 9)

Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento; 10)

Reforma de los Artículos 9 y 17 del Estatuto So-

cial; 11) Determinación del número de miembros

Sección

BOLETIN

del Directorio y elección de los mismos; 12) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Fiscalizado-

ra; 13) Autorización para efectuar inscripciones y

comunicaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 488 de fecha 27/03/2015

gerardo francisco morrow - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15374/16 v. 28/03/2016