13) Extensión del plazo de rotación de la firma ASOCIACION MUTUAL PARA LOS MICRO

13) Extensión del plazo de rotación de la firma ASOCIACION MUTUAL PARA LOS MICRO,

PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS

de auditoría Pistrelli, Henry Martin y Asocia-

dos S.R.L. por tres años, por los ejercicios DE LA REPUBLICA ARGENTINA

finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR- 2018, según lo previsto en el artículo 28, inci-

so c), Sección VI, Capítulo III, Título II, de las DINARIA DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL PARA

LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EM- Normas de la Comisión Nacional de Valores

PRESARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (N.T. 2013 y mod.), conforme ha sido modi-

Convócase a los señores asociados, de acuer- ficada y complementada por la Resolución

do a lo dispuesto por el Estatuto Social, a la General N° 639/2015. Designación del con-

tador dictaminante titular y suplente para el Asamblea General ordinaria a celebrarse el

ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de próximo MARTES 26 DE ABRIL DE 2016 a las

18hs en nuestra sede social sita en la calle 2016. 14) Consideración de la remuneración

Virrey Cevallos 215 piso 3 de la Ciudad Autó- al contador dictaminante por el ejercicio ce-

noma de Buenos Aires. Se dará tratamiento al rrado el 31 de diciembre de 2015.15) Fijación

siguiente ORDEN DEL DÍA:

del presupuesto del comité de auditoria. 16)

Consideración de la autorización para prorro- 1. Elección de 2 (dos) asociados para aprobar y

gar el Programa Global de Emisión de Obli- firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con

el Presidente y Secretario.

gaciones Negociables del Banco. Delegación

2. Lectura y consideración de la Memoria, Esta- en el Directorio de las facultades necesarias

para (i) determinar y establecer todos los tér- do de Situación Patrimonial, Estado de Gastos

minos y condiciones del Programa, de cada y Recursos, Evolución del Patrimonio Neto,

una de las series a emitirse oportunamente y Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Auditor

de las obligaciones negociables a ser emiti- Independiente, Informe del Órgano de Fiscali-

zación y Proyecto de Distribución de Exceden- das bajo el mismo; (ii) la realización ante la

tes correspondientes al Ejercicio Económico CNV y/o los organismos similares del exterior

correspondientes de todas las gestiones ne- cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

cesarias para obtener la autorización de la 3. Consideración de la Cuota Social.

prórroga del Programa; (iii) la realización ante 4. Varios.

el MERVAL, el MAE y/o cualesquier mercado Nota: El quórum para cualquier tipo de Asam-

de la Argentina y/o del exterior de todas las blea será la mitad más uno de los Asociados

gestiones para obtener la autorización de la con derecho a participar. En caso de no alcan-

prórroga del Programa, para la eventual co- zar este número a la hora fijada, la Asamblea

tización y/o negociación de las obligaciones podrá sesionar válidamente 30 (treinta) minutos

negociables emitidas en el marco del mismo; después con los Asociados presentes, cuyo

(iv) en su caso, la negociación con la entidad número no podrá ser menor al de los miembros

que se establezca en el Suplemento de Precio de los Órganos Directivos y de Fiscalización.

correspondiente, de los términos y condicio-

Designado según instrumento privado ACTA DE

nes (incluyendo la determinación de los ho-

ASAMBLEA de fecha 31/03/2015 JUAN CAR-

norarios por sus servicios) a efectos de que

LOS DE BIASI - Presidente

actúe como agente de pago y/o de registro

e. 22/03/2016 N° 16372/16 v. 22/03/2016 y, eventualmente, como depositario del cer-