AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Convo-

case a los señores Accionistas de Autopistas

del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 19 de abril de 2016, a las

14.30 horas, en el salón del Club Americano de

Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133,

Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, domicilio que no corresponde a la sede

social, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 15.30 horas de ese mismo

Segunda Sección

BOLETIN

día y lugar, para tratar el siguiente: ORDEN DEL aprobada por el Directorio en su reunión del

DÍA. I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONIS- 09.03.2016 que contempla destinar: 20% a re-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, serva legal $ 11.230 miles y el saldo de $ 44.920

II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, IN- miles a reserva facultativa para futuras distri-

VENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINAN- buciones de dividendos; (iv) Consideración

CIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, de la gestión del Directorio y de la Comisión

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y Fiscalizadora; (v) Consideración de las remune-

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFOR- raciones al Directorio por funciones técnico ad-

MACION REQUERIDA POR LAS NORMAS DE ministrativas de $ 3.931 miles, correspondien-

LA COMISION NACIONAL DE VALORES (N.T. tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

2013) REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CO- diciembre de 2015, en exceso de $ 1.488 miles

DIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS (sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de

Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E no distribución de dividendos; (vi) Considera-

INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL ción de los honorarios de la Comisión Fiscali-

REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA zadora por el ejercicio económico finalizado el

Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV, 31 de diciembre de 2015 de $ 1.781 miles y au-

DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO torización para el pago de honorarios a cuenta

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIO- durante el año 2016 sujetos a la aprobación de

NAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL la Asamblea General Ordinaria que considere

EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE el ejercicio 2016; (vii) Fijación del número de

DICIEMBRE DE 2015, III.- CONSIDERACIÓN Y Directores Titulares y Suplentes y designación

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO, de los mismos por el término de dos ejercicios,

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE todos con mandato cumplido; (viii) Designación

LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS por dos ejercicios de Síndicos Titulares y de

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CON- Síndicos Suplentes todos con mandato cumpli-

SIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES do; (ix) Designación del Contador Certificante

A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCA- titular y suplente para el ejercicio 2016. Apro-

LIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE LOS bación de la extensión de plazo máximo de

HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL tres años adicionales conforme la Resolución

DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO General 639/2015 de la CNV. Delegaciones; (x)

LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON Consideración de la ampliación del monto del

FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS DE Programa Global de emisión de Obligaciones

DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INDE- Negociables por un valor nominal, actualmente

PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL EJER- de hasta U$S150.000.000 (Dólares Estadouni-

CICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE denses ciento cincuenta millones) a la suma de

DICIEMBRE DE 2015, VII.- RENOVACIÓN POR hasta U$S300.000.000 (Dólares Estadouniden-

TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA ses trescientos millones) o su equivalente en

– ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO otra monedas. Consideración de (I) la delega-

SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJER- ción en el Directorio de las más amplias faculta-

CICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEM- des para implementar el aumento del monto del

BROS DEL DIRECTORIO POR VENCIMIENTO Programa; (II) la renovación de las facultades

DE MANDATOS, IX.- DESIGNACIÓN DEL al Directorio para (A) aprobar, celebrar, otorgar

CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1° mento, instrumento y/o valor relacionado con el

DE ENERO DE 2016 Y TRATAMIENTO DE SU programa y/o la emisión de las distintas clases

REMUNERACIÓN, X.- APROBACIÓN DEL PRE- y/o series de obligaciones negociables bajo el

SUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA mismo, (B) solicitar y tramitar ante la comisión

EL AÑO 2016, XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DI- nacional de valores la autorización para la ofer-

RECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS ta pública de tales obligaciones negociables,

DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY (C) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

GENERAL DE SOCIEDADES 19.550 (t.o. 1984) bolsa y/o mercado de valores autorizados del

Y SUS MODIFICATORIAS. Nota: Se recuerda a país y/o del exterior la autorización para el

los señores Accionistas que el registro de Ac- listado y negociación de tales obligaciones ne-

ciones Escriturales de la Sociedad es llevado gociables, Y (D) realizar cualquier acto, gestión,

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 presentación y/o trámite relacionado con el pro-

de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma grama y/o ampliación del monto del mismo y/o

de Buenos Aires, horario de atención de lunes la emisión de las distintas clases y/o series de

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para obligaciones negociables bajo el Programa; y

asistir a la Asamblea, deberán obtener una (III) la autorización al Directorio para subdelegar

constancia de la cuenta de acciones escritura- las facultades referidas en el punto (I) y (II) en

les librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y uno o más de sus integrantes; (xi) Considera-

presentar dicha constancia para su inscripción ción de la aprobación de Carta de Indemnidad

en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no para Directores, Síndicos y Gerentes, de con-

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a formidad con lo aprobado por el Directorio de

la fecha de realización de la Asamblea, es decir, la Sociedad en su reunión Nro. 225 de fecha

hasta el 13 de abril de 2016 a las 17 horas, en la 15.04.2013; y (xii) Consideración de la Reforma

Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso del Estatuto Social: Artículo 4. Objeto Social y

4° “G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Artículo 11. Reuniones.

el horario de 10 a 17 horas. Directorio. Andrés NOTA: Se informa a los señores Accionistas

Barberis Martin - Presidente

que los Estados Contables correspondientes

Designado según instrumento privado ACTA al Ejercicio finalizado el 31/12/15, que fueron

DE DIRECTORIO 420 DE FECHA 10/4/2015 publicados en la Autopista de la Información

ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre- Financiera de la Comisión Nacional de Valo-

sidente

res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la

Ley 21526, se encuentran a su disposición en

e. 16/03/2016 N° 14367/16 v. 22/03/2016

la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19