Autorización al Directorio para subdelegar

Autorización al Directorio para subdelegar

BANCO MACRO S.A.

en uno o más de sus integrantes, o en quien

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea ellos consideren conveniente, el ejercicio

de las facultades referidas en el apartado General Ordinaria y Extraordinaria para el

anterior. EL DIRECTORIO NOTAS:(i) Al tratar día 26 de abril de 2016, a las 11 horas, en la

los puntos 3 y 4 la asamblea sesionará con sede social de la calle Sarmiento 447, Capital

carácter de extraordinaria.(ii) Para asistir a la Federal, para considerar el siguiente: ORDEN

asamblea, los señores accionistas deberán DEL DIA 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. 2) Con- depositar constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por Caja de sideración de la documentación prescripta

Valores S.A. y acreditar identidad y persone- en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550,

ría, según correspondiere, en Sarmiento 447, correspondiente al ejercicio económico ce-

Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 20 rrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Destino

de abril de 2016. (iii) Recordamos a los Accio- de los resultados no asignados correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre nistas que sean sociedades constituidas en el

exterior, la obligatoriedad de registrarse ante de 2015. Total de Resultados No Asignados:

el Registro Público de Comercio de la Ciudad $ 5.133.481.933,66 que se proponen desti-

de Buenos Aires bajo los términos del artícu- nar: a) $ 1.001.682.786,73 a Reserva Legal; b)

lo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales $ 190.198.125 a Reserva Normativa – Especial

N° 19.550 y sus modificaciones.(iv) De confor- para Instrumentos de Deuda Subordinada

del programa global Obligaciones Nego- midad con lo dispuesto en las normas de la

Comisión Nacional de Valores, los titulares de ciables aprobado por la asamblea general

las acciones, al momento de cursar la comu- ordinaria del 1° de septiembre de 2006; c)

nicación de asistencia a asamblea, deberán $ 38.009.241,64 al impuesto sobre los bienes

informar los siguientes datos del titular de las personales sociedades y participaciones; d)

acciones: nombre y apellido o denominación $ 3.903.591.780,29 a reserva facultativa para

futuras distribuciones de resultados, confor- social completa, tipo y n° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de me a la Comunicación “A” 5273 del Banco

inscripción registral de las personas jurídicas Central de la República Argentina. 4) Desafec-

con expresa indicación del registro donde se tación parcial de la reserva facultativa para

hallan inscriptas y de su jurisdicción, domi- futuras distribuciones de resultados a fin de

cilio con indicación de su carácter. Los mis- permitir destinar la suma de $ 643.019.330,80

al pago de un dividendo en efectivo, sujeto mos datos deberá proporcionar quien asista

a la asamblea como representante del titular a la autorización previa del Banco Central de

de las acciones.(v) A fin de cumplir con las la República Argentina. 5) Reorganización

Recomendación incluida en el punto V. 2.5 integral del Directorio. Fijación del número

del Anexo IV del Título IV de las Normas de de Directores Titulares en 13 miembros y del

la Comisión Nacional de Valores se solicitará número de Directores Suplentes en 3 miem-

bros. 6) Designación de cinco directores titu- que, con carácter previo a la votación, se dé a

conocer la postura de cada uno de los candi- lares y tres directores suplentes con mandato

datos a directores respecto de la adopción o por tres ejercicios. 7) Designación de cinco

no de un Código de Gobierno Societario y los directores titulares con mandato por dos ejer-

fundamentos de dicha postura. cicios. 8) Designación de tres directores titu-

lares con mandato por un ejercicio. 9) Desig- Designado según instrumento privado Acta de

nación de miembros titulares y suplentes de Directorio de fecha 29/4/2014 Jorge Horacio

la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 10) Brito - Presidente

Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

e. 22/03/2016 N° 16827/16 v. 30/03/2016