BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 13 de abril de 2016,

en primera convocatoria a las 11,30 horas y en

segunda convocatoria a las 12,30 horas, en la

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l,

piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para considerar el siguiente Orden del Día:

i) Designación de dos accionistas para apro-

bar y suscribir el acta; ii) Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondien-

te al ejercicio social cerrado el 31/12/2015; iii)

Consideración del destino de las utilidades del

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015;

iv) Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 17.495

miles (total remuneraciones); vi) Consideración

de los honorarios que se determinen para el

Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio

cerrado el 31/12/2015 por sus funciones técni-

co administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc.

C); vii) Autorización para el pago de anticipos

a cuenta de honorarios y remuneraciones a

los Directores por hasta el importe que se

determine, ad referéndum de lo que resuelva

la Asamblea General Ordinaria que considere

el presente ejercicio 2016; viii) Consideración

de los honorarios de la Comisión Fiscalizado-

ra correspondientes al ejercicio finalizado el

31/12/2015 por $ 4.654 miles y autorización

para el pago de honorarios a cuenta duran-

te el año 2016, sujetos a la aprobación de la

Asamblea General Ordinaria que considere

el presente ejercicio 2016; ix) Aprobación de

un nuevo Programa Global para la emisión de

Obligaciones Negociables no convertibles, con

o sin garantías, por hasta el importe de dólares

dos mil millones (U$S 2.000.000.000) o su equi-

valente en pesos, delegación en el Directorio

de las facultades para fijar la época, monto,

plazo y demás términos y condiciones de las

emisiones de obligaciones negociables dentro

del programa global; x) Consideración de la

ratificación del monto total del programa global

de la emisión de Obligaciones Negociables del

Banco actualmente vigente en el marco de lo

oportunamente aprobado por las asambleas

de Accionistas de fecha 23 de Mayo de 2008,

30 de Abril de 2010, 27 de Marzo de 2012 y de

24 de Abril de 2014 (el “Programa”), de con-

formidad con lo acordado con la Comisión

Nacional de Valores en el marco del expediente

Nº 1769/2015 por el que se tramitó la autoriza-

ción de la ampliación del monto del programa

global de emisión de Obligaciones Negociables

del Banco por hasta U$S 800.000.000.- en

circulación o su equivalente en pesos; xi) Apro-

bación de la prórroga del Programa Global de

emisión de Obligaciones Negociables del ban-

co por hasta us$ 800.000.000 (o su equivalente

en pesos) actualmente vigente por un plazo de

hasta 5 años, o por el plazo mayor que permita

la normativa aplicable. Renovación de la dele-

gación en el Directorio de las facultades para

fijar la época, monto, plazo y demás términos

y condiciones de la emisión de Obligaciones

Negociables simples (no convertibles en accio-

nes), con o sin garantía, subordinadas o no en el

marco del citado programa, en los términos del

artículo 9º de la ley 23.576; xii) Consideración

de las indemnidades a quienes se desempeñen

Martes 22 de marzo de 2016

o se hayan desempeñado como directores, sín-

dicos o gerentes del Banco por las sanciones

económicas aplicadas por cualquier repartición

o persona pública o privada en virtud del ejer-

cicio presente, pasado y futuro de tales funcio-

nes, o por otro tipo de reparaciones derivadas

de las mismas, en subsidio de los importes no

cubiertos por pólizas D&O; xiii) Aprobación del

presupuesto anual del Comité de Auditoría; xiv)

Designación de los Contadores Certificantes

titular y suplente para el ejercicio del año 2016

y xv) Ratificación del pedido de autorización

formulado ante el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina para que las sociedad subsidiaria

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.,

realice actividades como banco comercial de

primer grado. A los efectos de considerar los

puntos xii) y xv) se requerirá el quórum y las

mayorías requeridas para la asamblea extraor-

dinaria.

El Directorio

NOTA: Se informa a los señores Accionistas

que los Estados Contables correspondientes al

Ejercicio finalizado el 31/12/15, fueron publica-

dos en la Autopista de la Información Financiera

de la Comisión Nacional de Valores y el Boletín

Oficial conforme Art. 36 de la Ley 21526 y se

encuentran a su disposición en la Secretaría

General del Banco, Reconquista 151 – Piso

5° - Ciudad de Buenos Aires. Atento a lo dis-

puesto por el articulo 22, Cap. II, Título II de las

Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al momento de

la inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o de-

nominación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa individualización del específico

Registro y de su jurisdicción y domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por la mencio-

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comitentes,

los titulares de esas acciones deberán requerir

la gestión de dicha constancia por ante el de-

positante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario de

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..

La Sociedad entregará a los señores Accionis-

tas los comprobantes necesarios de recibo que

servirán para la admisión a la Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el ar-

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

quier forma o modalidad, para poder votar en

la asamblea deberá informar al momento de la

inscripción en el Libro Registro de Accionistas

de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera, así como también la

cantidad de acciones con las que votará. Por

otra parte, el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos

del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-

tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-

gio Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14461/16 v. 22/03/2016