N° 14462/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Convocatoria: Se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea Asamblea Especial de
Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 13
de abril de 2016, en primera convocatoria a
las 13,00 horas, en la sede social del Banco,
sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente Orden del Día: i) Designación de dos
accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii)
Elección de cinco Directores Titulares por dos
Segunda
ejercicios, en reemplazo de cinco Directores
Titulares con mandato cumplido; iii) Elección de
cinco Directores Suplentes por dos ejercicios,
en reemplazo de cinco Directores Suplentes
con mandato cumplido.
El Directorio
NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,
Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.
2013), al momento de la inscripción para par-
ticipar de la Asamblea, se deberán informar
los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social com-
pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y
número de documento de identidad de las per-
sonas físicas o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa individuali-
zación del específico Registro y de su jurisdic-
ción y domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones, agregando el carácter
de la representación. Asimismo, se hace saber
que el Registro de Acciones Escriturales de la
Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad
de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a
la Asamblea deberán obtener una constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.
En el supuesto de acciones depositadas en
cuentas comitentes, los titulares de esas accio-
nes deberán requerir la gestión de dicha cons-
tancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá
ser depositado en la sede social, Reconquista
151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el
día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario de
atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..
La Sociedad entregará a los señores Accionis-
tas los comprobantes necesarios de recibo que
servirán para la admisión a la Asamblea.
De conformidad con lo establecido por el ar-
tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de
la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una
sociedad constituida en el extranjero bajo cual-
quier forma o modalidad, para poder votar en
la asamblea deberá informar al momento de la
inscripción en el Libro Registro de Accionistas
de la Emisora, los beneficiarios finales titulares
de las acciones que conforman el capital social
de la sociedad extranjera, así como también la
cantidad de acciones con las que votará. Por
otra parte, el representante designado a los
efectos de efectuar la votación en la asamblea
deberá encontrarse inscripto en los términos
del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-
tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la
CNV - N.T. 2013-).
Se recuerda a los accionistas que el artículo 11
inc. f) del Estatuto Social exige que antes de la
Asamblea o en su curso deberá presentarse
con respecto a cada director propuesto (o sín-
dico en su caso), escrito con la aceptación del
cargo firmado por el candidato propuesto con
indicación de su nombre y apellido completos,
número de documento de identidad, CUIT o
CUIL, domicilio real y dirección electrónica.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-
gio Elsztain - Presidente
e. 16/03/2016 N° 14462/16 v. 22/03/2016