N° 16494/16 Aviso del Boletín Oficial
CARBOCLOR S.A.
Texto del aviso
CARBOCLOR S.A.
Se hace saber que se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el
28/04/2016 a las 11:00 horas, en el Hotel de las
Américas (no es la sede social), sito en la calle
Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: “ 1. Designación de dos ac-
cionistas para firmar el Acta; 2. Consideración
de la documentación del Art. 234, inc. 1º) de la
Ley de Sociedades Comerciales, correspon-
diente al Ejercicio Económico Nº 96, cerrado
el 31 de diciembre de 2015; 3. Tratamiento de
los resultados negativos del ejercicio y pérdidas
acumuladas. Situación prevista por el artículo
206 de la Ley N° 19.550 (reducción obligatoria
de capital). Consideración del aumento del ca-
pital social por suscripción por la suma de hasta
$ 100.000.000 (pesos cien millones) mediante la
emisión de hasta 100.000.000 acciones ordina-
rias escriturales de $ 1 de valor nominal cada
una con derecho a un voto por acción, y con
derecho a dividendos en igualdad de condicio-
nes que las acciones ordinarias actualmente
en circulación al momento de la emisión. Con-
sideración de las condiciones de suscripción e
integración de las nuevas acciones a emitirse y
determinación de la prima de emisión y demás
condiciones de emisión, incluyendo sin limitar-
se a la reducción del plazo legal para ejercer el
derecho de preferencia; 4. Consideración de la
gestión del Directorio, Gerentes y miembros de
la Comisión Fiscalizadora; 5. Consideración de
las remuneraciones al Directorio ($ 800.870,40)
correspondientes al ejercicio económico ven-
cido el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó
quebranto computable en los términos de la
presente reglamentación (Normas de la Comi-
sión Nacional de Valores); 6. Consideración de
la remuneración de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio económico vencido
el 31 de diciembre de 2015; 7. Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los mismos por el término de un
ejercicio social; 8. Aprobación del presupues-
to del Comité de Auditoría para el ejercicio
económico iniciado el 1° de enero de 2016; 9.
Elección de los miembros Titulares y Suplentes
de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su
remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de
enero de 2016; 10. Designación del Contador
Certificante de los Estados Contables del ejer-
cicio en Curso. Determinación de su retribución;
11. Para el supuesto de aprobarse un aumento
de capital se considerará la delegación de am-
plias facultades en el Directorio para establecer
todos los términos y condiciones de la emisión
- considerada en el punto tercero del presente
orden del día - que no fueren expresamente de-
terminados por la asamblea de accionistas, in-
cluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad,
cantidad, precio, modalidades de suscripción e
integración de las nuevas acciones (incluyendo
la posibilidad de integrar el aumento mediante el
aporte de créditos contra la Sociedad), derecho
Martes 22 de marzo de 2016
a dividendos y limitación a la reducción del pla-
zo legal para ejercer el derecho de preferencia;
12. Para el supuesto de aprobarse un aumento
de capital, se considerará la solicitud de auto-
rización a la Comisión Nacional de Valores de
oferta pública y de cotización en la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires de las nuevas acciones
a emitirse como consecuencia del aumento del
capital social -considerado en el punto tercero
del presente orden del día-. Delegación en el
Directorio y/o subdelegación en uno o más
de sus integrantes y/o uno o más gerentes de
la Sociedad, conforme a la normativa vigente,
de amplias facultades para la aprobación y
celebración de los respectivos contratos, para
la aprobación y suscripción del prospecto o
documentación que sea requerido por las au-
toridades de contralor y demás documentos de
la emisión y para la designación de las personas
autorizadas para tramitar ante los organismos
competentes la totalidad de las autorizaciones
y aprobaciones correspondientes; 13. Conside-
ración de la renovación de la delegación en el
directorio de las más amplias facultades para
que, dentro del monto máximo autorizado por la
asamblea de accionistas de fecha 16 de agosto
de 2012, establezca las restantes condiciones
del programa global de obligaciones negocia-
bles allí aprobado y de cada clase y/o serie a ser
emitida bajo el mismo, incluyendo, sin carácter
limitativo, monto definitivo del programa global y
de cada emisión bajo el mismo, moneda, época,
plazo, precio, tasa de interés, forma y condicio-
nes de pago, características y términos y condi-
ciones de los valores a emitir, destino concreto
de los fondos dentro de las opciones fijadas por
la asamblea de accionistas de fecha 16 agosto
de 2012, con amplias facultades para solicitar o
no la autorización de oferta pública de los valo-
res correspondientes a la comisión nacional de
valores y/u organismos similares del exterior, y
para solicitar o no la autorización de cotización
o negociación en bolsas y/o mercados del país
y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva
decisión del directorio y mediante la utilización
de cualesquiera de los procedimientos previs-
tos al efecto por las normas en vigencia, y con
la posibilidad que el directorio subdelegue algu-
nas de dichas facultades en las personas que
determine, de acuerdo con lo previsto por la
normativa vigente.” NOTA 1: Se recuerda a los
señores Accionistas que para su Registro en el
Libro de Asistencia a Asamblea, deberán de-
positar su constancia de Acciones Escriturales
emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día
22 de abril de 2016 inclusive, en la Sede Social
de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina
1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 horas. NOTA 2: La documentación
a considerar se encuentra a disposición de los
señores Accionistas en la sede social y en la
oficina especializada de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/04/2015 Alejandro Juan
Stipanicic Zenga - Presidente
e. 22/03/2016 N° 16494/16 v. 30/03/2016