ciones. PATAGONIA4 S.A.

ciones. PATAGONIA4 S.A.

5.- Solicitud de autorización a la Comisión

Nacional de Valores de oferta pública y de Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas de Patagonia4 S.A. cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos

para el día 5 de abril de 2016, a las 15 horas, Aires de las nuevas acciones a emitirse como

en primera convocatoria, y a las 16 horas, en consecuencia del aumento del capital social.

segunda convocatoria, a celebrarse en el domi- Delegación en el Directorio y/o subdelegación

en uno o más de sus integrantes y/o uno o cilio de Esmeralda 135, 7° piso, oficina “A”, de la

más gerentes de la Sociedad, conforme a la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos normativa vigente, de amplias facultades para

accionistas para aprobar y firmar el acta de la la aprobación y suscripción del prospecto o

Asamblea; 2) Consideración de los documentos documentación que sea requerida por las auto-

prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la ridades de contralor y demás documentos de la

emisión y para la designación de las personas Ley N° 19.550 y demás disposiciones comple-

autorizadas para tramitar ante los organismos mentarias, correspondientes a los ejercicios

sociales finalizados el 30 de junio de 2012, 30 competentes la totalidad de las autorizaciones

de junio de 2013, 30 de junio de 2014 y 30 de y aprobaciones correspondientes.

junio de 2015. Consideración del destino de 6.- Consideración de la documentación del art.

los resultados de cada ejercicio social; 3) Tra- 234 inc. 1º de la Ley nº 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. tamiento de la gestión del Directorio durante

7.- Consideración de la situación patrimonial de los ejercicios sociales finalizados el 30 de junio

de 2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015. Artícu-

2014 y 30 de junio de 2015; 4) Remoción del lo 94 inc. 5) de la Ley nº 19.550.

director presidente por incumplimiento de sus 8.- Consideración de la gestión del Directorio y

miembros de la Comisión Fiscalizadora. obligaciones; 5) Acción de responsabilidad so-

9.- Consideración de las remuneraciones a los cial en contra del director removido, en su caso;

6) Elección de nuevo director por el término Directores independientes y a los miembros

máximo que autorice el estatuto, en su caso; 7) de la Comisión Fiscalizadora ($ 817.132,00)

Remuneración del Directorio por los ejercicios correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de

sociales finalizados el 30 de junio de 2012, 30 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de junio de 2013, 30 de junio de 2014 y 30 de junio

la Comisión Nacional de Valores. de 2015; 8) Fijación del número de directores y

designación de directores titulares y suplentes 10.- Determinación del número de Directores

y 9) Autorizaciones para inscribir las resolucio- Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

nes adoptadas ante la autoridad de contralor. 11.- Aprobación del presupuesto de la remune-

Los señores accionistas deberán comunicar su ración de los Directores Independientes en el

Comité de Auditoria para el ejercicio económico asistencia a la misma con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada iniciado el 1º de enero de 2016.

para la celebración de la asamblea, tal como lo 12.- Elección de los miembros titulares y su-

establece el Artículo 238 de la Ley General de plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación

Sociedades N° 19.550, t.o. 1984.

de su remuneración por el ejercicio iniciado el

1º de enero de 2016. Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 5/11/2009 sergio juan rocca 13.- Designación del Contador Certificante de

- Presidente

los Estados Contables correspondientes al

ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y deter-

e. 16/03/2016 N° 15395/16 v. 22/03/2016 minación de su retribución.