CLUB DEL MANZANO S.A.

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en pri-

mera y segunda convocatoria a celebrarse en la

sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo

Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A. el día 7

de Abril de 2016, a las 15 y 16 horas respecti-

vamente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración

de la documentación establecida en el artícu-

lo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903)

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

do el 31 de diciembre de 2015; 3º) Evaluación

de la gestión de los miembros del directorio y

sindicatura; 4º) Consideración de los resulta-

dos no asignados; 5º) Honorarios a Directores

(aplicación artículo 261 Ley 19.550); 6º) Temas

generales relacionados con el complejo; 7º)

Ratificación de los anticipos de expensas para

el año 2016. Nota: Se recuerda a los Señores

Accionistas los requerimientos del artículo 238

de la Ley 19.550. Federico Hugo Sánchez - Pre-

sidente

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 7/4/2015 federico hugo san-

chez - Presidente

e. 17/03/2016 N° 15474/16 v. 23/03/2016