dos contables del ejercicio 2016 - Prórroga del

dos contables del ejercicio 2016 - Prórroga del

MERCADO ELECTRONICO DE CAMBIOS S.A.

plazo (RG N° 639/2015 CNV). 12) Consideración

del presupuesto anual para el Comité de Audi-

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria,

toría. 13) Conversión de acciones Clase C en

a celebrarse en la sede social, sita en la calle

acciones Clase B.

25 de mayo 347 piso cuarto oficina 435 de la

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los Sres. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de

accionistas deberán depositar constancia de la abril a las 15.00 horas, en primera convocatoria

cuenta de acciones escriturales librada al efec- y a las 16.00 horas en segunda convocatoria,

to por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos miembros para firmar el y personería, según correspondiere, en la sede

acta conjuntamente con el Presidente y Vice- social de la Sociedad hasta las 13 horas del día

25 de abril de 2016 inclusive, de 9 a 13 horas, presidente.

dando así cumplimiento a lo dispuesto en el ar- 2) Memoria y Consideración de la documen-

tículo 238, primera parte de la ley 19.550. (2) La tación, art. 234 inciso 1ero de la ley 19.550,

documentación a considerarse, se encuentra a correspondiente al cierre del ejercicio 31 de

diciembre de 2015.

disposición de los Sres. accionistas en la sede

social de la Sociedad. (3) Los puntos 4) y 13) se- 3) Aceptación del pedido de renuncia del Direc-

rán tratados en Asamblea General Extraordina- tor Titular Osvaldo Daniel Angel González.

ria. Los puntos 9) y 10) serán considerados por 4) Consideración de la gestión de los directores.

las Asambleas Especiales de Clase, las cuales 5) Proponer como nuevo Director Suplente, al

se regirán por las reglas de las asambleas or- accionista Eduardo Daniel Sinópoli, conside-

rando que el actual Suplente, Sr. Héctor Hora- dinarias. Todos los demás puntos serán trata-

dos en Asamblea General Ordinaria. (4) Atento cio García, sube como titular en reemplazo de

lo dispuesto por las Normas de la Comisión Osvaldo Daniel Angel González.

Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

inscripción para participar de la Asamblea, se que para poder concurrir a la asamblea convo-

deberá informar los siguientes datos del titular cada, deberán cursar comunicación a la socie-

dad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento de la ley 19.550, en la sede social de la calle 25

de identidad de las personas físicas o datos de de Mayo 347, 4º piso, Oficina 435 de la Ciudad

inscripción registral de las personas jurídicas Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 horas,

con expresa indicación del Registro donde se hasta el 11 de abril de 2016, inclusive.

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici- designado instrumento privado ACTA DE DI-

RECTORIO N° 52 DEL 05/05/2014 Juan Pablo lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien Paillot - Presidente

asista a la Asamblea como representante del

e. 21/03/2016 N° 15834/16 v. 29/03/2016 titular de las acciones, indicando el carácter de