DYCASA S.A.

DYCASA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de abril de 2016, a las 11:00

horas en la sede social, sita en la Av. Leandro

N. Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta; 2º)

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Financiera, Estado del Resultado Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos,

Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e

Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo

prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley

19.550 sus modificatorias y complementarias,

Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV

de las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res, correspondientes al Cuadragésimo Octavo

Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciem-

bre de 2015; 3º) Consideración del Resultado

del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015

y su destino; 4º) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2015 por $ 3.164.029 (total

remuneraciones), en exceso de $ 2.726.881,08

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos; 6º) Considera-

ción de las remuneraciones a los miembros de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2015; 7°) Fijación del número de Directores

y su elección por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y

tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis-

calizadora por el término de un ejercicio; 9º)

Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) por tareas correspondientes al

Cuadragésimo Octavo Ejercicio Social cerrado

el día 31 de diciembre de 2015. Designación

de un Auditor Externo Titular y dos Auditores

Externos Suplentes para los Estados Contables

correspondientes al Cuadragésimo Noveno

Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre

de 2016; 10°) Consideración del presupuesto

35 OFICIAL Nº 33.342

del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo pre-

visto en la Ley N° 26.831; 11°) Consideración

de la conveniencia de extender el plazo de

rotación de los auditores externos designados,

en los términos previstos de la Resolución Nro.

639/2015 de la Comisión Nacional de Valores;

12°) Reforma del Artículo Decimotercero del

Estatuto Social; 13°) Consideración de la apro-

bación del texto ordenado del Estatuto Social.

Se deja constancia que los puntos 11), 12) y 13)

del orden del día corresponden a la Asamblea

General Extraordinaria. Asimismo, se recuerda

a los señores accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán depositar sus constancias

de las cuentas de acciones escriturales emiti-

das por la Caja de Valores S.A, para su regis-

tro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en

la sede social, hasta el día 14 de abril de 2016

inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y

de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 2642 de fecha 10/2/2016 fernando jose

bolinaga hernandez - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14834/16 v. 22/03/2016