N° 15394/16 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA DISTRIBUIDORA
Texto del aviso
EMPRESA DISTRIBUIDORA
SUR S.A. (EDESUR S.A.)
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD
ANONIMA
(EDESUR S.A.) -I.G.J.
Nº 1.599.939
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 29 de abril de 2016 a
las 11 horas en primera convocatoria y a las
12 horas en segunda convocatoria, a realizar-
se en la Sede Social sita en San José 140, 3º
piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Tratamiento de la documen-
tación prevista en el Art. 234, 1º inciso de la
Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 2) Des-
tino del resultado del Ejercicio. 3) Aprobación
de la gestión de los miembros del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración
de las remuneraciones de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por
$ 612.000, correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015,
el cual arrojó quebranto computable en los tér-
minos de las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, y régimen de los honorarios para el
ejercicio corriente. 5) Designación de miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
para el corriente ejercicio. 6) Consideración de
los honorarios de los auditores certificantes du-
rante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015. 7) Consideración de la conveniencia de
extender el plazo de rotación de los auditores
externos, en los términos previstos en la Reso-
lución Nº 639/2015 de la Comisión Nacional de
Valores y designación del auditor para el ejer-
cicio corriente. 8) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. Nota: Se recuerda a
los accionistas que el Registro de Acciones Es-
criturales de la Sociedad es llevado por la Caja
de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo
362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto
para asistir a la Asamblea deberán obtener una
constancia de la cuenta de acciones escritura-
les librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y
presentar dicha constancia para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asamblea, en
la Sede Social, sita en San José 140, Capital
Federal, hasta el día 25 de abril de 2016, en el
horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará
a los Accionistas los comprobantes de recibo
que servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2015 Maurizio
Bezzeccheri - Presidente
e. 18/03/2016 N° 15394/16 v. 28/03/2016