GAS NATURAL BAN S.A.

GAS NATURAL BAN S.A.

Gas Natural BAN, S.A. Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 14 de abril de

2016 a las 12,00 horas, en la sede social sita

en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2°)

Consideración de los documentos enumerados

en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550

con relación al Ejercicio Económico cerrado el

31.12.2015; 3°) Consideración de los resultados

del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2015

y destino de los mismos. Bonos de Participa-

ción; 4°) Consideración de las remuneraciones

al Directorio ($ 528.000 importe asignado)

correspondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 31.12.2015, el cual arrojó utilidad

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores; 5°) Honorarios

de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Aprobación de la gestión del Directorio; 7°)

Aprobación de la gestión de la Comisión Fisca-

lizadora; 8°) Fijación del número de integrantes

del Directorio; 9°) Designación de los miembros

del Directorio para el Ejercicio Económico 2016;

10) Fijación del número de integrantes de la

Comisión Fiscalizadora; 11) Designación de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora para

el Ejercicio Económico 2016; 12) Tratamiento

de la remuneración del Auditor Certificante de

los Estados Financieros del Ejercicio Econó-

mico 2015; 13) Prórroga del plazo máximo de

tres años en que Price Waterhouse & Co. S.R.L

llevará adelante las tareas de auditoría por los

Ejercicios 2016, 2017 y 2018 (conforme Resolu-

ción General CNV n° 639/2015); 14) Designación

del Auditor Certificante de los Estados Conta-

bles del Ejercicio Económico 2016. Notas: 1ª)

El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Es-

criturales de la Sociedad es llevado por Caja de

Valores S.A. (Disposición N° 912 de la Comisión

Nacional de Valores del 27 de enero de 1997).

En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley

N° 19.550, para asistir a la Asamblea los accio-

nistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A.

una constancia de la cuenta de acciones es-

criturales y depositarla en la Sociedad con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha de celebración de la Asamblea, para

su asiento en el Libro de Depósito de Acciones

y de Registro de Asistencia a Asambleas. 2ª)

Para depositar las constancias extendidas por

Caja de Valores S.A., los accionistas deberán

concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00

y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Gas

Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la

Católica 939, piso 2° (Servicios Jurídicos) de la

Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entrega-

rá a los accionistas comprobantes del recibo

Segunda

de las mencionadas constancias, que servirán

para la admisión a la Asamblea. 3ª) A las 18:00

horas del 8 de abril de 2016 vencerá el plazo

para comunicar asistencia y que los accionistas

depositen en la Sociedad las constancias expe-

didas por Caja de Valores S.A. para asistir a la

Asamblea. 4ª) A partir del 23 de marzo de 2016

en la sede social se encontrará disponible la

documentación y las propuestas del Directorio

que serán sometidas a la consideración de los

accionistas en los distintos puntos del Orden

del Día (art. 70 de la Ley N° 26.831), las cua-

les podrán ser retiradas por los accionistas de

10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 5ª) Los

accionistas y quienes concurran a la Asamblea

en su representación, deberán suministrar a la

Sociedad los datos requeridos en las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013

y mod.)

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria Nº 39 y acta de directo-

rio Nº 177 ambas de fecha 16/04/2015 Horacio

Carlos Cristiani - Presidente

e. 17/03/2016 N° 15076/16 v. 23/03/2016