GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el 19 de abril de 2016 a las 12:00 horas

en primera convocatoria y a las 13:00 horas en

segunda convocatoria, a celebrarse en salón

del Club Americano de Buenos Aires, Viamon-

te N° 1133, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que no es la sede social, a

fin de considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación conta-

ble del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015 conforme a lo establecido en el artículo

234 inciso 1° de la Ley de Sociedades Co-

merciales; 3) Consideración del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

y el destino de los mismos; 4) Consideración

de la gestión de los integrantes del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015; 5) Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015; las cuales

no superan el 5% de la ganancia computable;

6) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 7)

Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

8) Fijación del monto del presupuesto anual

del Comité de Auditoría para el ejercicio 2016;

9) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora; 10) Prórroga del plazo máximo

de tres años en que la firma Deloitte S.C. llevará

adelante las tareas de auditoría por los ejerci-

cios 2016, 2017 y 2018 (conforme Resolución

General CNV N° 639/2015); 11) Designación de

contador certificante para los estados finan-

cieros del ejercicio 2016; 12) Determinación de

la retribución del contador certificante para el

ejercicio 2016; 13) Determinación de los hono-

rarios del contador certificante para el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 14) Consi-

deración de la designación de los nuevos Di-

rector Titular y Director Suplente en reemplazo

de los Sres. Damián Camacho y Juan Massolo,

y la designación del nuevo Director Suplente en

reemplazo del Sr. Daniel Vilanova Abad, quie-

nes presentaron sus renuncias a sus cargos.

Nota: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea

deberán depositar en la Sociedad sus acciones

o constancia de acciones escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A., de conformidad con

el art. 238 de la Ley General de Sociedades y

Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013), hasta el día 13 de Abril de 2016 in-

clusive en Avenida de Mayo 651, piso 3º, oficina

14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10:00 a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 315 de fecha 7/4/2015 Andrés

Alfonso Barberis Martin - Presidente

e. 17/03/2016 N° 14925/16 v. 23/03/2016