KENTAVROS S.A.

KENTAVROS S.A.

Hace saber que por ACTA DE ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 41 del

29/04/2015, convocada por ACTA DE DIREC-

TORIO Nº 117 del 08/04/2015 se resolvió por

unanimidad la modificación del Artículo Decimo

Primero del Estatuto Social, el cual se redacta a

continuación: “ARTÍCULO 11: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura conforme lo autoriza el

artículo 284 de la ley de sociedades comercia-

les Nº 19550. Cuando por aumento de capital,

la sociedad quedara comprendida en el artículo

299 de la ley citada, o cuando por normativa le-

gal o autoridad judicial o administrativa compe-

tente, se exigiera la designación de sindicatura,

la asamblea general elegirá un síndico titular y

uno suplente por el término de un ejercicio, sin

necesidad de reformar este estatuto. Mientras

se mantenga vigente la prescindencia de la sin-

dicatura, la fiscalización de la sociedad estará

a cargo de todos los socios de acuerdo con el

derecho de contralor que les confiere el artículo

55 de la ley de sociedades comerciales.” Asi-

mismo, se resolvió también por unanimidad fijar

nuevo directorio con mandato por el término

de 3 ejercicios, continúa como Presidente Ra-

món Juan Lezica Alvear y se incorpora como

Directora Suplente a Clara Flaminia Ocampo.

Los directores electos constituyen domicilio

especial en Av. Carlos Pellegrini 1163 Piso 8,

Capital Federal. Autorizado según instrumento

privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA Nº 41 de fecha 29/04/2015

EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202

C.P.A.C.F.

e. 22/03/2016 N° 16339/16 v. 22/03/2016