MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

para que suscriban el acta. 2) Consideración

de los Estados Financieros Consolidados e

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Individuales, la Memoria, Estados de Situación

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum- Financiera Consolidados e Individuales, Esta-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci- dos Consolidados e Individuales de Resultado

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve Integral, Estados Consolidados e Individuales

convocar a los Señores Accionistas a la Asam- de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados

blea General Extraordinaria – artículo 235 de la Consolidados e Individuales de Flujo de Efecti-

LSC - a celebrarse el día 21 de abril de 2016 a vo y Notas a los Estados Financieros, la Reseña

las 17:00 horas en primera convocatoria, en la Informativa, el Inventario, información referida

sede social de la calle San Martín 344 C.A.B.A. por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

– Anexo S.U.M.- a los efectos de considerar el Comercio de Buenos Aires, documentación

siguiente:

relativa a los asuntos del art. 234 inc. 1° de la

Orden del Día:

Ley General de Sociedades, Informe del auditor

1º) Designación de dos accionistas para firmar externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

el acta.

todos ellos correspondientes al ejercicio fina-

2º) Modificación del artículo 11° del Estatuto lizado al 31 de diciembre de 2015. 3) Destino

Social, para su adecuación a los requerimientos del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

formulados por la Comisión Nacional de Valo- diciembre de 2015. 4) Consideración del saldo

res y de la Ley 26.831.

negativo de la cuenta Resultados No Asignados

EL DIRECTORIO

($ 1.344.258.447,13.-) en el ejercicio finalizado

NOTA 1: Comunicación de asistencia para el 31 de diciembre de 2015 – Arts. 94 inc. 5° y

concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de 96 Ley 19.550. 5) Consideración de la gestión

Sociedades Anónimas): “Los accionistas de- de los miembros del Directorio y de la Comi-

ben cursar comunicación a la Sociedad en el sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el finalizado el 31 de diciembre de 2015. 6) Con-

horario de 10 horas a 18 horas, para que se los sideración de las remuneraciones al Directorio

inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando ($ 1.872.750.-) correspondientes al ejercicio

el correspondiente certificado de tenencia de económico finalizado el 31 de diciembre de

acciones escriturales emitido por Caja de Valo- 2015, el cual arrojó quebranto computable en

res S.A., con no menos de tres (3) días hábiles los términos de la reglamentación dispuesta

de anticipación a la fecha fijada, venciendo el por la Comisión Nacional de Valores. 7) Consi-

plazo para la inscripción el día 15 de abril de deración de las remuneraciones a los miembros

2016 a las 18 horas”.

de la Comisión Fiscalizadora ($ 468.000.-) co-

NOTA 2: La asamblea sesionará con el quórum rrespondiente al ejercicio económico finalizado

requerido para la asamblea extraordinaria por el el 31 de diciembre de 2015. 8) Consideración

artículo 244 de la LSC y en caso de no reunirse de los honorarios de los Auditores Externos del

el quórum requerido, se procederá a la convo- ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

catoria a Asamblea Extraordinaria en segunda 9) Designación de once (11) directores titulares

convocatoria a celebrarse dentro de los treinta y (11) directores suplentes; seis (6) titulares y

días de la primera convocatoria.

seis (6) suplentes a ser designados por la Clase

Designado según instrumento privado Acta de A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por

Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Riba- las Clases B y C en forma conjunta. 10) Desig-

ya - Presidente

nación de tres (3) miembros titulares y tres (3)

suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos e. 16/03/2016 N° 15472/16 v. 22/03/2016

(2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase A