MUARAL S.A.

MUARAL S.A.

Hace saber que por ACTA DE ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 42 del

29/04/2015, convocada por ACTA DE DIREC-

TORIO Nº 117 del 06/04/2015 se resolvió por

unanimidad la modificación del Artículo Decimo

Primero del Estatuto Social, el cual se redacta a

continuación: “ARTÍCULO 11: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura conforme lo autoriza el

artículo 284 de la ley de sociedades comerciales

Nº 19550. Cuando por aumento de capital, la so-

ciedad quedara comprendida en el artículo 299

de la ley citada, o cuando por normativa legal o

autoridad judicial o administrativa competen-

te, se exigiera la designación de sindicatura, la

asamblea general elegirá un síndico titular y uno

suplente por el término de un ejercicio, sin nece-

sidad de reformar este estatuto. Mientras se man-

tenga vigente la prescindencia de la sindicatura,

la fiscalización de la sociedad estará a cargo de

todos los socios de acuerdo con el derecho de

contralor que les confiere el artículo 55 de la ley

de sociedades comerciales.” En ese mismo acto,

la señora Directora Titular Carmen Lezica Alvear

presentó la renuncia a su cargo aduciendo mo-

tivos personales. Asimismo, se resolvió también

por unanimidad fijar nuevo directorio con manda-

to por el término de 3 ejercicios. Continúa como

Presidente Ramón Juan Lezica Alvear y se incor-

pora como Director Suplente a Fernando de Alza-

ga. Se decide no designar reemplazo del Director

renunciante. Los directores electos constituyen

domicilio especial en Av. Carlos Pellegrini 1163

Piso 8, Capital Federal. Autorizado según instru-

mento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA Nº 42 de fecha 29/04/2015

EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202

C.P.A.C.F.

e. 22/03/2016 N° 16338/16 v. 22/03/2016