PAMPA ENERGIA S.A.

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Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 29 de abril de 2016 a las 11:00 horas en pri-

mera convocatoria y, en el caso de la Asamblea

General Ordinaria, a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social

sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de consi-

derar los siguientes puntos del Orden del Día:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-

mativa requerida por las normas de la Comisión

Nacional de Valores y la información adicional

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-

nalizado al 31 de diciembre de 2015.

3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y su destino (para la consideración de

este punto, la Asamblea sesionará en carácter

de Extraordinaria).

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio.

6°) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015 por $ 450.000 (total de re-

muneraciones).

7°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015 por $ 54.833.938

(total de remuneraciones), dentro de los límites

estipulados por el artículo 261 de la Ley Gene-

ral de Sociedades y las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

8°) Consideración de la remuneración del Audi-

tor Externo.

9°) Designación de directores titulares y suplen-

tes correspondientes.

10°) Designación de un síndico suplente.

11°) Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2016.

12°) Determinación de la retribución del Auditor

Externo Titular y Suplente que dictaminará so-

bre los estados financieros correspondientes al

ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016.

13°) Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del

Comité de Auditoría.

14°) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

Martes 22 de marzo de 2016

Segunda

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de mera convocatoria, ésta última sólo para consi-

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad derar los puntos de competencia de Asamblea

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 Ordinaria, en la sede social sita en Maipú 942

a 18:00 horas y hasta el día 25 de abril de 2016, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

inclusive.

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

NOTA 2: atento lo dispuesto por las Normas de 1.- Designación de dos accionistas para firmar

la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al el acta.

momento de inscripción para participar de la 2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes Asamblea, se deberá informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y de $ 36.000.000 aprobado por Acta de Direc-

apellido o denominación social completa; tipo torio Nº 449 y N° 450 resuelva la remisión de

y N° de documento de identidad de las perso- los aportes efectuados como contribución de

nas físicas o datos de inscripción registral de capital por la suma de Pesos Treinta y Seis

las personas jurídicas con expresa indicación Millones, para la absorción de pérdidas, desti-

nando dicho importe a la cuenta de Resultados del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca- no Asignados del Estado de Cambios en el Pa-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor- trimonio, que se encuentra en negativo.

cionados por quien asista a la Asamblea como 3.- Aumento del capital: Alternativamente, de

representante del titular de las acciones.

no haber los accionistas optado por la ab-

sorción de quebrantos descripta en el punto NOTA 3: se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas precedente, se apruebe el aumento del capital

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, social por suscripción por la suma de hasta

cuando los accionistas sean sociedades cons- $ 36.000.000 (Pesos Treinta y Seis Millones),

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los que podrá ser integrado en efectivo o con

beneficiarios finales titulares de las acciones aportes irrevocables realizados por hasta la

suma de $ 36.000.000 y que fueran aprobados que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que por el Directorio mediante Actas de Directorio

votarán, y (ii) el representante designado a los N° 449 y N° 450, mediante la emisión de hasta

efectos de efectuar la votación en la asamblea 36.000.000 acciones ordinarias escriturales de

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- $ 1 de valor nominal cada una con derecho a un

gistro Público correspondiente, en los términos voto por acción, y con derecho a dividendos en

igualdad de condiciones que las acciones ordi- del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So-

ciedades.

narias actualmente en circulación al momento

NOTA 4: se ruega a los Sres. Accionistas pre- de la emisión. Consideración de las condicio-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- nes de suscripción e integración de las nuevas

acciones a emitirse y determinación de la prima cipación a la hora prevista para la realización de

de emisión y demás condiciones de emisión. la Asamblea.

Derecho de Suscripción Preferente de los Ac- Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2126 de fecha 11/05/2015 Gustavo cionistas- Plazo del Ejercicio.

4.- Delegación de amplias facultades en el Mariani - Presidente

Directorio para establecer todos los términos

e. 16/03/2016 N° 14469/16 v. 22/03/2016 y condiciones de la emisión que no fueren ex-