QUICKFOOD S.A.

QUICKFOOD S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-

kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 22 de abril de 2016, a las 11 horas en pri-

mera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria en caso de fracasar la primera, en

este caso únicamente sesionando la Asamblea

en carácter de Ordinaria, en la sede social de

la Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18,

C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

38 OFICIAL Nº 33.342

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea. 2°) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234, Inc. 1

de la Ley 19.550, por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, y por la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

económico anual N° 35 de la Sociedad finaliza-

do al 31 de diciembre de 2015. Tratamiento del

Resultado del Ejercicio. Adopción de medidas

por el encuadre de la Sociedad en el supuesto

del Art. 27 del Cap. II, del Título II de las Nor-

mas de la CNV (T.O. 2013) (Art. 206 de la Ley

Nº 19.550) 3°) Consideración de la gestión de

los Sres. miembros del Directorio y de la Co-

misión Fiscalizadora. 4°) Consideración de las

remuneraciones al Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora de $ 700.000 correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores. 5º) Determi-

nación del número de Directores Titulares y

Suplentes y designación de los mismos por un

ejercicio. 6º) Elección de Síndicos Titulares y

Suplentes por un ejercicio. 7°) Aprobación del

presupuesto anual para el funcionamiento del

Comité de Auditoría. 8°) Consideración de la

conveniencia de extender el plazo de rotación

de los auditores externos designados, en los

términos previstos en la Resolución Nº 639/15

de la Comisión Nacional de Valores. 9º) Desig-

nación del Contador que certificará el Balance

General, Estado de Resultados y Anexos co-

rrespondientes al ejercicio N° 36 y determina-

ción del honorario correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Se hace

saber a los Sres. Accionistas que la Asamblea

sesionará respecto de los puntos 2º) y 8º) del

Orden del Día en carácter de Extraordinaria,

sesionando respecto del resto de los puntos

del Orden del Día, en carácter de Ordinaria. Se

recuerda a los Señores Accionistas que a fin de

asistir a la Asamblea deberán cursar comunica-

ción y/o depositar la constancia de titularidad

de acciones escriturales emitida por la Caja

de Valores S.A. o certificado de depósito en la

Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el

día 18 de abril de 2016 inclusive, en Suipacha

1111, Piso 2, Buenos Aires, Argentina, en el

horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de ac-

ciones depositadas en cuentas comitentes, los

titulares de esas acciones deberán requerir la

gestión de dicha constancia por ante el deposi-

tante correspondiente. Se ruega a los señores

accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la iniciación de la asamblea a fin de acreditar

los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

designado intrumento privado acta directorio

de fecha 8/3/2016 Juan Carlos Seña - Vicepre-

sidente en ejercicio de la presidencia

e. 16/03/2016 N° 14932/16 v. 22/03/2016