SIDECO AMERICANA S.A.

SIDECO AMERICANA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8

de Abril de 2016 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda

convocatoria, en Avda. del Libertador 498,

Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1- De-

signación de accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. 2. Consideración de la documenta-

ción prescripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 57 finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3.

Consideración del Resultado del Ejercicio y su

destino. 4. Consideración de la gestión de los

Directores y Miembros de la Comisión Fisca-

lizadora. 5. Consideración de los honorarios

a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración

de las remuneraciones al directorio correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2015 por $ 684.771 (pesos seiscientos

ochenta y cuatro mil setecientos setenta y uno),

por debajo del límite del CINCO POR CIENTO

(5%) de las utilidades fijado por el artículo 261

de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante pro-

puesta de no distribución de dividendos. 7. De-

signación de Síndicos Titulares y Suplentes en

los términos del art Nº 284 de la Ley Nº 19.550.

8. Designación de Auditores Externos. 9. Au-

torización a Sres. Directores y Síndicos en los

términos del art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Nota: “Conforme a lo dispuesto por el artículo

238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los

Señores Accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea, deberán remitir comunicaciones de

asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda.

del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el

horario de 9.00 a 17.00 hs., con no menos de

tres días de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea.”

Segunda

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 3062 de fecha 11/4/2015 Edgardo

Prospero Poyard - Presidente

e. 17/03/2016 N° 15729/16 v. 23/03/2016