TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas de

fecha 07/01/16 se resolvió aprobar la apertura

e inscripción de una sucursal en la República

Argentina de la sociedad extranjera constituida

en el Estado de México. A) Respecto de la Su-

cursal, se resolvió: i) Fijar la sede social en Ar-

gentina, en Taquari 131, piso 6, C.A.B.A.; ii) Que

el ejercicio económico inicie el 01/01 y cierre el

31/12 de cada año; iii) Designar a la Srta. Agus-

tina Bolettieri como representante legal, D.N.I.

28.924.155, argentina, soltera, Licenciada en

Comercio Exterior, nacida el 20/5/1981, con do-

micilio real en la Avenida Libertador 4612, piso

6, de la C.A.B.A., República Argentina y domici-

lio constituido en Taquari 131, piso 6, C.A.B.A.,

sin plazo de designación. iv) No asignar capital

social. B) Respecto de TLV Engineering S.A. de

C.V.: i) Accionistas: TLV International Inc, repre-

sentada por José Luis Gutiérrez Azpe, Nº de

ID Fiscal 00360031; y TTS LTD, representada

por María del Carmen Gutiérrez Alhadro, Nº de

Id. Fiscal 00360856. ii) Fecha del instrumento

de constitución: 12/1/2009. iii) La duración de

la sociedad es indefinida. iv) El domicilio de la

sociedad es en el Municipio de Naucalpan de

Juárez, Estado de México. v) Objeto social: la

producción, fabricación, manufactura, maquila,

compra, venta, exportación, importación, dis-

tribución, venta o comisión y comercio en ge-

neral de todo tipo de bienes cuyo comercio este

permitido por la ley de la República Argentina,

especialmente toda clase de válvulas, maqui-

narias y aparatos para control de fluidos, así

como maquinarias y aparatos de medición; (b)

la prestación de todo tipo de servicios que se

relacionen directa o indirectamente con los bie-

nes y servicios referidos en el inciso (a) anterior;

y (c) la importación, exportación y compraventa

de los materiales, maquinarias y equipos nece-

sarios para llevar a cabo sus fines sociales. vi)

Capital social: variable, siendo el mínimo fijo no

sujeto a retiro de $ 50.000 y el máximo ilimita-

do. El capital mínimo fijo está representado por

50.000 acciones, con valor nominal cada una de

ellas de $ 1, íntegramente suscritas y pagadas

por los fundadores: TLV International Inc 45.000

acciones del capital fijo de la serie “A”, $ 45.000

de capital; TTS LTD 5.000 del capital fijo de la

serie “A”, $ 5.000 de capital. vii) Administración

13 OFICIAL Nº 33.342

de la sociedad: La sociedad será administrada

por un Administrador Único o por un Consejo

de Administración. El Administrador Único o

los Consejeros podrán ser socios o personas

ajenas a la sociedad, y serán electos cada año,

pero permanecerán válidamente en sus cargos

hasta en tanto sus sucesores tomen legalmente

posesión de los mismos. viii) Ejercicio social:

inicia el 01/01 y cierra el 31/12 de cada año.

Agostina Griselli T° 118 F° 289. Autorizado se-

gún instrumento privado Asamblea Ordinaria de

Accionistas de fecha 07/01/2016

agostina griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.

e. 22/03/2016 N° 16369/16 v. 22/03/2016