TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

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CONVOCATORIA: El Directorio de Transportes

del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos

los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria que se realizará el 08/04/2016 a

las 17 hs. En Mariano Acha 3265, CABA, opor-

tunidad en la que se tratará lo siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas que

confeccionen y firmen el acta, 2) Motivos que

justificaron la demora en llamar a ésta Asam-

blea, 3) Consideración de los Estados Conta-

bles, con sus Anexos y correspondientes Notas,

Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia,

del ejercicio cerrado el 30/04/2015,4) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante

Sección

BOLETIN

el ejercicio cerrado el 30/04/2015,5) Determi-

nación de las retribuciones a los miembros del

Directorio y del Consejo de Vigilancia por fun-

ciones excepcionales técnico-administrativas

(art. 261 3 parte de la ley 19550), 6) Elección de

4 directores titulares (un presidente y tres direc-

tores titulares, por un periodo de dos años),7)

Elección de un director suplente por 2 años, 8)

Elección de 3 miembros titulares del Consejo de

Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un

suplente, 9) Consideración y destino de las ac-

ciones en cartera, 10) Consideración y destino

del ajuste de capital negativo, 11) Consideración

de la transferencia a la reserva social en el pa-

trimonio neto de los aportes de los accionistas

para reposición del parque móvil y otros fondos

de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/95.

ANTÓNIO FABIAN CATALANO

designado segun instrumento privado acta

asamblea general ordinaria y extraordinaria

n° 61 de fecha 2/5/2014 Antonio Fabián Cata-

lano - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15434/16 v. 28/03/2016