BACS BANCO DE CREDITO

BACS BANCO DE CREDITO

Y SECURITIZACION S.A.

IGJ 10.05.2000 Nº6437 Lº11 de Sociedades

por Acciones convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de BACS BANCO DE

CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. (la “Socie-

dad”) a celebrarse el día el 13 de abril de 2016

a las 10:00 horas en primera convocatoria y a

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19

“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente Orden del Día: (i)

Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta; (ii) Consideración de la docu-

mentación prescripta por el artículo 234, inciso

1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

social cerrado el 31 de diciembre de 2015; (iii)

Consideración del Destino de las Utilidades del

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015 de $ 56.150 miles, según propuesta

aprobada por el Directorio en su reunión del

09.03.2016 que contempla destinar: 20% a re-

serva legal $ 11.230 miles y el saldo de $ 44.920

miles a reserva facultativa para futuras distri-

buciones de dividendos; (iv) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora; (v) Consideración de las remune-

raciones al Directorio por funciones técnico ad-

ministrativas de $ 3.931 miles, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015, en exceso de $ 1.488 miles

(sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos; (vi) Considera-

ción de los honorarios de la Comisión Fiscali-

zadora por el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2015 de $ 1.781 miles y au-

torización para el pago de honorarios a cuenta

durante el año 2016 sujetos a la aprobación de

la Asamblea General Ordinaria que considere

el ejercicio 2016; (vii) Fijación del número de

Directores Titulares y Suplentes y designación

de los mismos por el término de dos ejercicios,

todos con mandato cumplido; (viii) Designación

por dos ejercicios de Síndicos Titulares y de

Síndicos Suplentes todos con mandato cumpli-

do; (ix) Designación del Contador Certificante

titular y suplente para el ejercicio 2016. Apro-

bación de la extensión de plazo máximo de

tres años adicionales conforme la Resolución

General 639/2015 de la CNV. Delegaciones; (x)

Consideración de la ampliación del monto del

Programa Global de emisión de Obligaciones

Negociables por un valor nominal, actualmente

de hasta U$S150.000.000 (Dólares Estadouni-

denses ciento cincuenta millones) a la suma de

hasta U$S300.000.000 (Dólares Estadouniden-

ses trescientos millones) o su equivalente en

otra monedas. Consideración de (I) la delega-

ción en el Directorio de las más amplias faculta-

des para implementar el aumento del monto del

Programa; (II) la renovación de las facultades

al Directorio para (A) aprobar, celebrar, otorgar

y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

mento, instrumento y/o valor relacionado con el

programa y/o la emisión de las distintas clases

y/o series de obligaciones negociables bajo el

mismo, (B) solicitar y tramitar ante la comisión

nacional de valores la autorización para la ofer-

ta pública de tales obligaciones negociables,

(C) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

bolsa y/o mercado de valores autorizados del

país y/o del exterior la autorización para el

listado y negociación de tales obligaciones ne-

gociables, Y (D) realizar cualquier acto, gestión,

presentación y/o trámite relacionado con el pro-

grama y/o ampliación del monto del mismo y/o

la emisión de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables bajo el Programa; y

(III) la autorización al Directorio para subdelegar

las facultades referidas en el punto (I) y (II) en

uno o más de sus integrantes; (xi) Considera-

ción de la aprobación de Carta de Indemnidad

para Directores, Síndicos y Gerentes, de con-

formidad con lo aprobado por el Directorio de

la Sociedad en su reunión Nro. 225 de fecha

15.04.2013; y (xii) Consideración de la Reforma

del Estatuto Social: Artículo 4. Objeto Social y

Artículo 11. Reuniones.

NOTA: Se informa a los señores Accionistas

que los Estados Contables correspondientes

al Ejercicio finalizado el 31/12/15, que fueron

21 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.343

publicados en la Autopista de la Información ración de las remuneraciones al directorio

Financiera de la Comisión Nacional de Valo- correspondientes al ejercicio cerrado el 31

res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la de diciembre de 2015 dentro del límite res-

pecto de las utilidades, conforme al artículo Ley 21526, se encuentran a su disposición en

la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la

“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comisión Nacional de Valores. 11) Conside-

Por otra parte se hace saber a los Sres. Ac- ración de la remuneración a los miembros de

cionistas que para concurrir a la Asamblea la comisión fiscalizadora correspondiente al

(artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

12) Consideración de la gestión del directorio Comerciales), deberán solicitar constancia de

su cuenta de acciones escriturales al BANCO y de la actuación de la comisión fiscalizadora.

HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5° piso, 13) Extensión del plazo de rotación de la firma

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el de auditoría Pistrelli, Henry Martin y Asocia-

día 07/04/2016 inclusive, en horario de 10:00 dos S.R.L. por tres años, por los ejercicios

a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y

admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto 2018, según lo previsto en el artículo 28, inciso

por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Nor- c), Sección VI, Capítulo III, Título II, de las Nor-

mas de la C.N.V. (N.T. 2013), al momento de la mas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.

inscripción para participar de la Asamblea, se 2013 y mod.), conforme ha sido modificada y

deberán informar los siguientes datos del titu- complementada por la Resolución General

lar de las acciones: denominación social com- N° 639/2015. Designación del contador dic-

pleta de acuerdo a sus inscripciones; datos de taminante titular y suplente para el ejercicio

inscripción registral de las personas jurídicas que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 14)

con expresa individualización del específico Consideración de la remuneración al contador

Registro y de su jurisdicción y domicilio. Quien dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de

asista a la Asamblea como representante diciembre de 2015.15) Fijación del presupues-

del titular de las acciones deberá acreditar to del comité de auditoria. 16) Consideración

identidad y denunciar domicilio, agregando el de la autorización para prorrogar el Programa

carácter de la representación. De conformidad Global de Emisión de Obligaciones Negocia-

con lo establecido por el artículo 24, Cap. II del bles del Banco. Delegación en el Directorio de

Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013, las facultades necesarias para (i) determinar y

cuando el accionista sea una sociedad cons- establecer todos los términos y condiciones

tituida en el extranjero bajo cualquier forma o del Programa, de cada una de las series a

modalidad, para poder votar en la asamblea emitirse oportunamente y de las obligaciones

deberá informar al momento de la inscripción negociables a ser emitidas bajo el mismo; (ii)

en el Libro Registro de Accionistas de la Emi- la realización ante la CNV y/o los organismos

sora, los beneficiarios finales titulares de las similares del exterior correspondientes de

acciones que conforman el capital social de todas las gestiones necesarias para obtener

la sociedad extranjera, así como también la la autorización de la prórroga del Programa;

cantidad de acciones con las que votará. Por (iii) la realización ante el MERVAL, el MAE y/o

otra parte, el representante designado a los cualesquier mercado de la Argentina y/o del

efectos de efectuar la votación en la asamblea exterior de todas las gestiones para obtener la

deberá encontrarse inscripto en los términos autorización de la prórroga del Programa, para

del artículo 118o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar- la eventual cotización y/o negociación de las

tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la obligaciones negociables emitidas en el marco

CNV - N.T. 2013. BACS BANCO DE CRÉDITO del mismo; (iv) en su caso, la negociación con

Y SECURITIZACIÓN S.A. Entidad Financiera. la entidad que se establezca en el Suplemento

Agente de Liquidación y Compensación Inte- de Precio correspondiente, de los términos y

gral (ALyC) Nro 25 de la CNV.

condiciones (incluyendo la determinación de

los honorarios por sus servicios) a efectos de Designado según instrumento privado acta de

que actúe como agente de pago y/o de regis- directorio de fecha 24/04/2014 Eduardo Sergio

tro y, eventualmente, como depositario del Elsztain - Presidente

certificado global; y (v) la contratación de una

e. 17/03/2016 N° 14977/16 v. 23/03/2016 o más calificadoras de riesgo independientes