BOLDT IMPRESORES S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, para el día 12

Segunda

de abril de 2016, a las 11.00 horas, en la sede

social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

2°) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 octubre de 2015.

3°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio.

5°) Consideración de la remuneración al Direc-

torio, en su caso en exceso de lo previsto por el

artículo 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

les Nº 19.550.

6°) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes. Elección de los mismos por el tér-

mino de un año.

7°) Razones que motivaron la convocatoria fue-

ra de término.

8°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 51 de fecha 11/2/2014 Antonio

Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 22/03/2016 N° 17055/16 v. 30/03/2016