N° 16636/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL PUERTO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a: i) Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-
dad”) para el día 29 de Abril de 2016, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas
del mismo día en segunda convocatoria; y ii)
Asamblea General Extraordinaria a las 11.00
horas del mismo día, en Av. Tomás Edison
2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente:
Orden del Día
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Consideración de la Memoria y su anexo;
Estado de Resultados; Estado del Resultado In-
tegral; Estado de Situación Financiera; Estado
de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos
de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y
Anexos; Reseña Informativa; Información adi-
cional a las Notas a los Estados Financieros
– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la
RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de
Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos
ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015.
3. Consideración del resultado del ejercicio
y del resto de los resultados acumulados del
ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-
sistente en aumentar el saldo de la reserva legal
por un monto de $ 66.537.000, y el saldo rema-
nente del resultado del ejercicio, junto al resto
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de los resultados acumulados del ejercicio,
destinarlos a la constitución de una reserva fa-
cultativa para futura distribución de dividendos
por $ 360.000.000 y al incremento de la Reser-
va Facultativa para aumentar la solvencia de la
Sociedad por $ 927.822.000.
4. Consideración de la gestión del Directorio de
la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-
do el 31 de diciembre de 2015.
5. Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
6. Consideración de las remuneraciones de
los miembros del Directorio de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2015. Consideración
del anticipo de honorarios al Directorio para el
ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2016.
7. Consideración de las remuneraciones de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 31 de diciembre de 2015, y
régimen de los honorarios para el ejercicio que
cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016.
8. Determinación del número de miembros
del Directorio Suplentes, y designación de los
miembros del Directorio titulares y suplentes, y
miembros de la Comisión Fiscalizadora titula-
res y suplentes, para el ejercicio que cerrará el
próximo 31 de diciembre de 2016.
9. Consideración de la retribución del contador
dictaminante de la Sociedad, correspondiente
a la documentación contable anual del ejercicio
2015.
10. Consideración de la extensión por tres años
del plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin &
Asociados S.R.L. podrá llevar adelante las tareas
de auditoría externa de la Sociedad, de acuerdo
al artículo 28, inciso c), del Capítulo III, Título II de
la Resolución General N° 622/2013 de la Comi-
sión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
11. Designación del contador dictaminante para
el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2016 y fijación de su retribución.
12. Aprobación del Presupuesto Anual para el
funcionamiento del Comité de Auditoría.
13. Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Respecto a los puntos 3 (en relación con
lo dispuesto por el art. 70 último párrafo de la
ley 19.550) y 10, la Asamblea General funcionará
con el carácter de extraordinaria. Se recuerda a
los señores accionistas que a fin de asistir a la
asamblea deberán presentar la constancia de
titularidad de acciones escriturales emitida por la
Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día
25 de Abril de 2016 a las 17:00 hs., en Av. Tomás
Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En
el supuesto de acciones depositadas en cuentas
comitentes, los titulares de esas acciones debe-
rán requerir la gestión de dicha constancia por
ante el depositante correspondiente. Se ruega
a los señores accionistas presentarse con no
menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la asamblea a fin de
acreditar los poderes y firmar el Registro de Asis-
tencia. Para asistir a la asamblea, los accionistas
deberán presentarse con los comprobantes de
recibo, los cuales serán entregados al momento
de su registración en el libro de asistencia, y que
servirán para la admisión en la asamblea. La do-
cumentación a ser considerada en la asamblea
se encontrará a disposición de los accionistas en
la sede social con 20 días de anticipación a la
fecha fijada para la celebración de la misma.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015
Guillermo Pablo Reca - Presidente
e. 23/03/2016 N° 16636/16 v. 31/03/2016