consideren conveniente, el ejercicio de las

consideren conveniente, el ejercicio de las

BANCO MACRO S.A.

facultades referidas en el apartado anterior.

EL DIRECTORIO NOTAS:(i) Al tratar los puntos CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ge-

3 y 4 la asamblea sesionará con carácter de neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 26

extraordinaria.(ii) Para asistir a la asamblea, de abril de 2016, a las 11 horas, en la sede so-

los señores accionistas deberán depositar cial de la calle Sarmiento 447, Capital Federal,

constancia de la cuenta de acciones escritu- para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

rales librada al efecto por Caja de Valores S.A. 1) Designación de dos accionistas para firmar

y acreditar identidad y personería, según co- el acta de la asamblea. 2) Consideración de la

rrespondiere, en Sarmiento 447, Capital Fede- documentación prescripta en el artículo 234,

ral, de 10 a 15 horas, hasta el 20 de abril de inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

2016. (iii) Recordamos a los Accionistas que ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

sean sociedades constituidas en el exterior, la bre de 2015. 3) Destino de los resultados no

obligatoriedad de registrarse ante el Registro asignados correspondientes al ejercicio cerra-

Público de Comercio de la Ciudad de Buenos do el 31 de diciembre de 2015. Total de Resul-

Aires bajo los términos del artículo 123 de la tados No Asignados: $ 5.133.481.933,66 que

Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y se proponen destinar: a) $ 1.001.682.786,73

sus modificaciones.(iv) De conformidad con a Reserva Legal; b) $ 190.198.125 a Reserva

lo dispuesto en las normas de la Comisión Normativa – Especial para Instrumentos de

Nacional de Valores, los titulares de las accio- Deuda Subordinada del programa global Obli-

nes, al momento de cursar la comunicación gaciones Negociables aprobado por la asam-

de asistencia a asamblea, deberán informar blea general ordinaria del 1° de septiembre de

los siguientes datos del titular de las accio- 2006; c) $ 38.009.241,64 al impuesto sobre los

nes: nombre y apellido o denominación social bienes personales sociedades y participacio-

completa, tipo y n° de documento de identidad nes; d) $ 3.903.591.780,29 a reserva facultativa

de las personas físicas o datos de inscripción para futuras distribuciones de resultados, con-

registral de las personas jurídicas con expresa forme a la Comunicación “A” 5273 del Banco

indicación del registro donde se hallan inscrip- Central de la República Argentina. 4) Desafec-

tas y de su jurisdicción, domicilio con indica- tación parcial de la reserva facultativa para

ción de su carácter. Los mismos datos deberá futuras distribuciones de resultados a fin de

proporcionar quien asista a la asamblea como permitir destinar la suma de $ 643.019.330,80

representante del titular de las acciones.(v) A al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a

fin de cumplir con las Recomendación incluida la autorización previa del Banco Central de

en el punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de la República Argentina. 5) Reorganización

las Normas de la Comisión Nacional de Valo- integral del Directorio. Fijación del número de

res se solicitará que, con carácter previo a la Directores Titulares en 13 miembros y del nú-

votación, se dé a conocer la postura de cada mero de Directores Suplentes en 3 miembros.

uno de los candidatos a directores respecto de 6) Designación de cinco directores titulares y

la adopción o no de un Código de Gobierno tres directores suplentes con mandato por tres

Societario y los fundamentos de dicha postura. ejercicios. 7) Designación de cinco directores

titulares con mandato por dos ejercicios. 8) Designado según instrumento privado Acta de

Designación de tres directores titulares con Directorio de fecha 29/4/2014 Jorge Horacio

mandato por un ejercicio. 9) Designación de Brito - Presidente

miembros titulares y suplentes de la comisión

fiscalizadora por un ejercicio. 10) Conside-

e. 22/03/2016 N° 16827/16 v. 30/03/2016