GAS NATURAL BAN S.A.

GAS NATURAL BAN S.A.

Gas Natural BAN, S.A. Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria. Se convoca a los señores

accionistas de Gas Natural BAN, S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14

de abril de 2016 a las 12,00 horas, en la sede

social sita en la calle Isabel la Católica 939

de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos (2)

accionistas para aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea; 2°) Consideración de los documen-

tos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de

la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Econó-

mico cerrado el 31.12.2015; 3°) Consideración

de los resultados del Ejercicio Económico ce-

rrado el 31.12.2015 y destino de los mismos.

Bonos de Participación; 4°) Consideración de

las remuneraciones al Directorio ($ 528.000

importe asignado) correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 31.12.2015, el

cual arrojó utilidad computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores; 5°) Honorarios de los Miembros

de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Aprobación

de la gestión del Directorio; 7°) Aprobación

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8°)

Fijación del número de integrantes del Direc-

torio; 9°) Designación de los miembros del Di-

rectorio para el Ejercicio Económico 2016; 10)

Fijación del número de integrantes de la Co-

misión Fiscalizadora; 11) Designación de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora para

el Ejercicio Económico 2016; 12) Tratamiento

de la remuneración del Auditor Certificante

de los Estados Financieros del Ejercicio Eco-

nómico 2015; 13) Prórroga del plazo máximo

de tres años en que Price Waterhouse & Co.

S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría

por los Ejercicios 2016, 2017 y 2018 (confor-

me Resolución General CNV n° 639/2015); 14)

Designación del Auditor Certificante de los

Estados Contables del Ejercicio Económico

2016. Notas: 1ª) El Libro de Registro de Accio-

nes Ordinarias Escriturales de la Sociedad es

llevado por Caja de Valores S.A. (Disposición

N° 912 de la Comisión Nacional de Valores del

27 de enero de 1997). En orden a lo estable-

cido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para

asistir a la Asamblea los accionistas deberán

solicitar a Caja de Valores S.A. una constan-

cia de la cuenta de acciones escriturales y

depositarla en la Sociedad con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha de celebración de la Asamblea, para su

asiento en el Libro de Depósito de Acciones

y de Registro de Asistencia a Asambleas. 2ª)

Para depositar las constancias extendidas por

Caja de Valores S.A., los accionistas deberán

concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00

y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de

Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel

la Católica 939, piso 2° (Servicios Jurídicos)

de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad

entregará a los accionistas comprobantes

del recibo de las mencionadas constancias,

que servirán para la admisión a la Asamblea.

3ª) A las 18:00 horas del 8 de abril de 2016

vencerá el plazo para comunicar asistencia y

que los accionistas depositen en la Sociedad

las constancias expedidas por Caja de Valo-

res S.A. para asistir a la Asamblea. 4ª) A partir

del 23 de marzo de 2016 en la sede social se

encontrará disponible la documentación y las

propuestas del Directorio que serán someti-

das a la consideración de los accionistas en

los distintos puntos del Orden del Día (art. 70

de la Ley N° 26.831), las cuales podrán ser

retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00

y de 15:00 a 18:00 horas. 5ª) Los accionistas y

quienes concurran a la Asamblea en su repre-

sentación, deberán suministrar a la Sociedad

los datos requeridos en las Normas de la Co-

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.)

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria Nº 39 y acta de directo-

rio Nº 177 ambas de fecha 16/04/2015 Horacio

Carlos Cristiani - Presidente

e. 17/03/2016 N° 15076/16 v. 23/03/2016