GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a

los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria en primera y segunda convocatoria a

celebrarse el día 28 de Abril de 2016 a las 15:00

y 16:00 horas, respectivamente y a Asamblea

General Extraordinaria en primera convoca-

toria a celebrarse el día 28 de Abril de 2016 a

las 15:00 horas, en Av. Corrientes 327- 4° Piso

- Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos a que se

refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y apro-

bación de la gestión realizada por el Directorio

y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

3) Destino del resultado del ejercicio: a) Consti-

tuir Reserva Legal por $ 0.-; b) Distribuir Dividen-

dos en Efectivo por $ 10.000.000.- efectuando,

previamente, las retenciones correspondientes

del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes

Personales sobre la tenencia accionaria que

corresponda en cada caso; c) El remanente

será tratado en el próximo punto del orden del

día.

4) Constituir una Reserva Facultativa para ha-

cer frente a la necesidad de capital de trabajo,

inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y

empresas controladas por $ 158.468.787.- Este

punto será tratado en Asamblea Extraordinaria

y no se aplicará voto plural.

5) Consideración del pago de dividendos en

efectivo en 3 cuotas, según el siguiente crono-

grama de pagos: 1) $ 5.000.000.- el 24/05/2016;

2) $ 2.500.000.- el 24/08/2016 y 3) $ 2.500.000.-

el 24/11/2016.

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2015 por $ 2.923.526.-.

7) Consideración de la remuneración de los sín-

dicos titulares para el ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2015.

8) Determinación del número de directores y

designación de los mismos.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres

suplentes. En este punto no se aplicará voto

plural.

10) Determinación de la remuneración del Con-

tador Certificante del Balance General al 31 de

Diciembre de 2015 y designación del Contador

Certificante del Balance General al 31 de Di-

ciembre de 2016.

11) Consideración del presupuesto del comité

de auditoría.

12) Renovación de la Delegación en el Direc-

torio y/o en los funcionarios que éste designe

a tal efecto de la determinación de todas las

condiciones de emisión y colocación de las

obligaciones negociables a ser emitidas dentro

del Programa Global de Emisión de Obliga-

ciones Negociables a Mediano y Largo Plazo

Por un Monto Nominal Máximo en Circulación

en Cualquier Momento de $ 300.000.000 (o su

equivalente en otras monedas), la celebración

de los contratos relativos a la emisión o colo-

cación de las obligaciones negociables que se

emitan conforme a dicho Programa, y estable-

cer el destino de los fondos provenientes de

las colocación de dichas obligaciones nego-

ciables. Este punto será tratado en Asamblea

Extraordinaria.

13) Designación de autorizados a tramitar ante

los organismos competentes las autorizaciones

y aprobaciones correspondientes respecto del

Programa referido en el punto anterior, para la

emisión y colocación de obligaciones nego-

ciables. Este punto será tratado en Asamblea

Extraordinaria.

Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede

social. Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cumpli-

mentar los recaudos establecidos en el art. 238

de la Ley 19.550, depositando en la sede social,

Florida 251, Capital Federal, una constancia

de su cuenta en acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo

362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro

en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el

25 de Abril de 2016, de lunes a viernes en el ho-

rario de 9 a 17 horas”. Nota 2: “Los accionistas

al momento de su inscripción para participar en

la Asamblea deberán aportar los datos necesa-

rios para cumplir, en su caso, con las previsio-

nes de los artículos 22, 24 y 26 del Capítulo II,

Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores.” El Directorio.

Designado segun intrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DE FECHA 28/4/2015 Alberto Luis

Grimoldi - Presidente

e. 23/03/2016 N° 17131/16 v. 31/03/2016