N° 14925/16 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Texto del aviso
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas a reali-
zarse el 19 de abril de 2016 a las 12:00 horas
en primera convocatoria y a las 13:00 horas en
segunda convocatoria, a celebrarse en salón
del Club Americano de Buenos Aires, Viamon-
te N° 1133, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que no es la sede social, a
fin de considerar el siguiente orden del día:
1) Designación de accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración de la documentación
contable del ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2015 conforme a lo establecido
en el artículo 234 inciso 1° de la Ley de So-
ciedades Comerciales; 3) Consideración del
resultado del ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2015 y el destino de los mismos; 4)
Consideración de la gestión de los integrantes
del Directorio durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de
las remuneraciones al Directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2015; las cuales no superan el 5% de la
ganancia computable; 6) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2015; 7) Consideración de
los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio económico fina-
lizado el 31 de diciembre de 2015; 8) Fijación
del monto del presupuesto anual del Comité
de Auditoría para el ejercicio 2016; 9) Elección
de los integrantes de la Comisión Fiscalizado-
ra; 10) Prórroga del plazo máximo de tres años
en que la firma Deloitte S.C. llevará adelante
las tareas de auditoría por los ejercicios 2016,
2017 y 2018 (conforme Resolución General
CNV N° 639/2015); 11) Designación de con-
tador certificante para los estados financie-
ros del ejercicio 2016; 12) Determinación de
la retribución del contador certificante para
el ejercicio 2016; 13) Determinación de los
honorarios del contador certificante para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
14) Consideración de la designación de los
nuevos Director Titular y Director Suplente
en reemplazo de los Sres. Damián Camacho
y Juan Massolo, y la designación del nuevo
Director Suplente en reemplazo del Sr. Daniel
Vilanova Abad, quienes presentaron sus re-
nuncias a sus cargos.
Nota: Se recuerda a los Accionistas que para
su registro en el Libro de Asistencia a Asam-
blea deberán depositar en la Sociedad sus
acciones o constancia de acciones escritu-
rales emitidas por la Caja de Valores S.A., de
conformidad con el art. 238 de la Ley General
de Sociedades y Normas de la Comisión Na-
cional de Valores (N.T. 2013), hasta el día 13
de Abril de 2016 inclusive en Avenida de Mayo
651, piso 3º, oficina 14, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00
horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N° 315 de fecha 7/4/2015 Andrés
Alfonso Barberis Martin - Presidente
e. 17/03/2016 N° 14925/16 v. 23/03/2016