INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 27 de febrero de 1997 bajo el N° 1739 del L°

120 T° A de Sociedades Anónimas, convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de Inversora Eléctrica de Buenos

Aires S.A., para el día 21 de abril de 2016 a las

16:00 horas en la sede social sita en Zenteno

3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para el tratamiento del siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para la firma

del acta de asamblea; 2) Consideración de la

documentación establecida por el art. 234 in-

ciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales

para el ejercicio anual finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015; 3) Consideración y destino de

los resultados (pérdida) del ejercicio considera-

do; 4) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015; 5) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015; 6) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

por ($ 975.000.-) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2015 el cual arrojó quebranto computable en los

términos de las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores por ($ 735.016.880). Autorización

para el retiro de anticipos de honorarios del Di-

rectorio para el año 2016; 7) Consideración de

la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 8)

Fijación del número de integrantes del Directo-

rio y elección de sus miembros para el ejercicio

2016; 9) Designación del Presidente, Vicepre-

sidente Primero y Vicepresidente Segundo del

Directorio para el ejercicio 2016; 10) Elección

de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

para el ejercicio 2016; 11) Consideración del

presupuesto para el ejercicio 2016 del Comité

de Auditoría; 12) Extensión del plazo máximo

de tres años en que Price Waterhouse & Co.

S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo

28 del Capítulo III del Título II de las NORMAS

(N.T. 2013 y mod.), por los Ejercicios 2016,

2017 y 2018; 13) Designación del Contador que

dictaminará sobre la documentación contable

anual (Art. 58 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires) para el ejercicio

2016. Determinación de sus honorarios por el

ejercicio 2015; y 14) Autorizaciones.

Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-

nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-

berán presentar la constancia de sus respecti-

vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural

es llevado por la Sociedad tendrán que cursar

comunicación de asistencia, ambos hasta el 15

de abril de 2016, en Zenteno 3175 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA N° 38 DE FECHA 23/4/2015 jaime

javier barba - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16846/16 v. 31/03/2016