MERCADO ELECTRONICO DE CAMBIOS S.A.

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CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria,

a celebrarse en la sede social, sita en la calle

25 de mayo 347 piso cuarto oficina 435 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de

abril a las 15.00 horas, en primera convocatoria

y a las 16.00 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos miembros para firmar el

acta conjuntamente con el Presidente y Vice-

presidente.

2) Memoria y Consideración de la documen-

tación, art. 234 inciso 1ero de la ley 19.550,

correspondiente al cierre del ejercicio 31 de

diciembre de 2015.

3) Aceptación del pedido de renuncia del Direc-

tor Titular Osvaldo Daniel Angel González.

4) Consideración de la gestión de los directores.

5) Proponer como nuevo Director Suplente, al

accionista Eduardo Daniel Sinópoli, conside-

rando que el actual Suplente, Sr. Héctor Hora-

cio García, sube como titular en reemplazo de

Osvaldo Daniel Angel González.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para poder concurrir a la asamblea convo-

cada, deberán cursar comunicación a la socie-

dad, conforme lo dispuesto en el artículo 238

de la ley 19.550, en la sede social de la calle 25

de Mayo 347, 4º piso, Oficina 435 de la Ciudad

Segunda

Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 horas,

hasta el 11 de abril de 2016, inclusive.

designado instrumento privado ACTA DE DI-

RECTORIO N° 52 DEL 05/05/2014 Juan Pablo

Paillot - Presidente

e. 21/03/2016 N° 15834/16 v. 29/03/2016