METROGAS S.A.

METROGAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Ex-

traordinaria y Asambleas Especiales de las

Clases A, B y C de Accionistas todas ellas a

celebrarse el día 29 de abril de 2016, a las 15

horas en primera convocatoria y en el caso de

la Ordinaria y las Especiales de las Clases A,

B y C, a las 16 horas en segunda convocato-

ria, en el domicilio sito en Gregorio Araoz de

Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta. 2) Consideración

de los Estados Financieros Consolidados e

Individuales, la Memoria, Estados de Situación

Financiera Consolidados e Individuales, Esta-

dos Consolidados e Individuales de Resultado

Integral, Estados Consolidados e Individuales

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados

Consolidados e Individuales de Flujo de Efecti-

vo y Notas a los Estados Financieros, la Reseña

Informativa, el Inventario, información referida

por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, documentación

relativa a los asuntos del art. 234 inc. 1° de la

Ley General de Sociedades, Informe del auditor

externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

todos ellos correspondientes al ejercicio fina-

lizado al 31 de diciembre de 2015. 3) Destino

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015. 4) Consideración del saldo

negativo de la cuenta Resultados No Asignados

($ 1.344.258.447,13.-) en el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015 – Arts. 94 inc. 5° y

96 Ley 19.550. 5) Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio y de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015. 6) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

($ 1.872.750.-) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2015, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la reglamentación dispuesta

por la Comisión Nacional de Valores. 7) Consi-

deración de las remuneraciones a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora ($ 468.000.-) co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2015. 8) Consideración

de los honorarios de los Auditores Externos del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

9) Designación de once (11) directores titulares

y (11) directores suplentes; seis (6) titulares y

seis (6) suplentes a ser designados por la Clase

A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por

las Clases B y C en forma conjunta. 10) Desig-

nación de tres (3) miembros titulares y tres (3)

suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos

(2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase A

y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases

B y C en forma conjunta. 11) Designación del

Auditor Externo que dictaminará sobre los esta-

dos contables del ejercicio 2016 - Prórroga del

plazo (RG N° 639/2015 CNV). 12) Consideración

del presupuesto anual para el Comité de Audi-

toría. 13) Conversión de acciones Clase C en

acciones Clase B.

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los Sres.

accionistas deberán depositar constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efec-

to por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad

y personería, según correspondiere, en la sede

social de la Sociedad hasta las 13 horas del día

25 de abril de 2016 inclusive, de 9 a 13 horas,

dando así cumplimiento a lo dispuesto en el ar-

tículo 238, primera parte de la ley 19.550. (2) La

documentación a considerarse, se encuentra a

disposición de los Sres. accionistas en la sede

social de la Sociedad. (3) Los puntos 4) y 13) se-

rán tratados en Asamblea General Extraordina-

ria. Los puntos 9) y 10) serán considerados por

las Asambleas Especiales de Clase, las cuales

se regirán por las reglas de las asambleas or-

dinarias. Todos los demás puntos serán trata-

dos en Asamblea General Ordinaria. (4) Atento

lo dispuesto por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberá informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

Sección

BOLETIN

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, indicando el carácter de

la representación. (5) Cuando los accionistas

sean sociedades constituidas en el extranjero,

(i) deberán informar los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capi-

tal social de la sociedad extranjera y la cantidad

de acciones con las que votarán, y (ii) el repre-

sentante designado a los efectos de efectuar

la votación en la asamblea deberá estar debi-

damente inscripto ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 118 o 123 de la Ley General Sociedades

Nro. 19.550 y sus modificatorias. (6) Se reco-

mienda a los señores accionistas concurrir al

lugar de reunión con no menos de 15 minutos

de antelación a la hora de convocatoria, a los

efectos de facilitar acreditación de poderes y

registración de asistencia.

designado instrumento privado ACTA DE DI-

RECTORIO N° 501 DEL 7/1/2016 Marcelo Nu-

ñez - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15559/16 v. 28/03/2016