N° 17266/16 Aviso del Boletín Oficial
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
Texto del aviso
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de Mo-
linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera
convocatoria a celebrarse el día 21 de abril de
2016 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente
Manuel Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-
guiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta de Asamblea;
2. Consideración de la Memoria, Estado conso-
lidado del resultado integral, Estado consolida-
do de situación financiera, Estado consolidado
de cambios en el Patrimonio, Estado consoli-
dado de flujos de efectivo, notas a los Estados
financieros consolidados, Estados financieros
separados, Informes de los Auditores Indepen-
dientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio 86° finalizado el 31
de diciembre de 2015, la información adicional
en los términos del artículo 68 del Reglamen-
to de Cotización de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y artículo 12, Capítulo III, Título IV
de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-
misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), y
la reseña informativa requerida por las normas
de la Comisión Nacional de Valores. Conside-
ración del resultado positivo del ejercicio de
$ 1.095.099 miles y de la propuesta formulada al
respecto por el Directorio, consistente en des-
tinar el resultado positivo a integrar la Reserva
para futura distribución de utilidades constitui-
da por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012.
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, de
Emprendimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) y de
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (junto
con Joralfa, las “Sociedades Absorbidas”) en
virtud de su absorción como resultado de la fu-
sión aprobada mediante la Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29
de abril de 2015;
3. Consideración de las remuneraciones del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de
la Sociedad y de las Sociedades Absorbidas
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2015;
Miércoles 23 de marzo de 2016
Segunda Sección
BOLETIN
4. Determinación del número de miembros del grama y/o de las clases y/o series individuales Designado según instrumento privado acta de
Directorio Titulares y Suplentes;
a emitirse bajo o fuera del mismo, (D) celebrar directorio de fecha 29/4/2015 Luis Perez Com-
5. Consideración de la remuneración del Audi- todo tipo de acuerdos con instituciones finan- panc - Presidente
tor Externo de la Sociedad correspondiente al cieras o intermediarios locales y/o extranjeros
e. 23/03/2016 N° 17266/16 v. 31/03/2016
ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- a fin de la colocación de las obligaciones nego-