N° 14939/16 Aviso del Boletín Oficial
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
Texto del aviso
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
Convócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-
brarse el día 29 de abril de 2016 a las 11 horas
en primera convocatoria y a las 13 horas en se-
gunda convocatoria en caso de fracasar la pri-
mera convocatoria, ésta última sólo para consi-
derar los puntos de competencia de Asamblea
Ordinaria, en la sede social sita en Maipú 942
Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-
sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes
de $ 36.000.000 aprobado por Acta de Direc-
torio Nº 449 y N° 450 resuelva la remisión de
los aportes efectuados como contribución de
capital por la suma de Pesos Treinta y Seis
Millones, para la absorción de pérdidas, desti-
nando dicho importe a la cuenta de Resultados
no Asignados del Estado de Cambios en el Pa-
trimonio, que se encuentra en negativo.
3.- Aumento del capital: Alternativamente, de
no haber los accionistas optado por la ab-
sorción de quebrantos descripta en el punto
precedente, se apruebe el aumento del capital
social por suscripción por la suma de hasta
$ 36.000.000 (Pesos Treinta y Seis Millones),
que podrá ser integrado en efectivo o con
aportes irrevocables realizados por hasta la
suma de $ 36.000.000 y que fueran aprobados
25 OFICIAL Nº 33.343
por el Directorio mediante Actas de Directorio
N° 449 y N° 450, mediante la emisión de hasta
36.000.000 acciones ordinarias escriturales de
$ 1 de valor nominal cada una con derecho a un
voto por acción, y con derecho a dividendos en
igualdad de condiciones que las acciones ordi-
narias actualmente en circulación al momento
de la emisión. Consideración de las condicio-
nes de suscripción e integración de las nuevas
acciones a emitirse y determinación de la prima
de emisión y demás condiciones de emisión.
Derecho de Suscripción Preferente de los Ac-
cionistas- Plazo del Ejercicio.
4.- Delegación de amplias facultades en el
Directorio para establecer todos los términos
y condiciones de la emisión que no fueren ex-
presamente determinados por la Asamblea de
Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo,
la oportunidad, cantidad, precio, modalidades
de suscripción e integración de las nuevas ac-
ciones.
5.- Solicitud de autorización a la Comisión
Nacional de Valores de oferta pública y de
cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires de las nuevas acciones a emitirse como
consecuencia del aumento del capital social.
Delegación en el Directorio y/o subdelegación
en uno o más de sus integrantes y/o uno o
más gerentes de la Sociedad, conforme a la
normativa vigente, de amplias facultades para
la aprobación y suscripción del prospecto o
documentación que sea requerida por las auto-
ridades de contralor y demás documentos de la
emisión y para la designación de las personas
autorizadas para tramitar ante los organismos
competentes la totalidad de las autorizaciones
y aprobaciones correspondientes.
6.- Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley nº 19.550 correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
7.- Consideración de la situación patrimonial de
la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015. Artícu-
lo 94 inc. 5) de la Ley nº 19.550.
8.- Consideración de la gestión del Directorio y
miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9.- Consideración de las remuneraciones a los
Directores independientes y a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora ($ 817.132,00)
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores.
10.- Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
11.- Aprobación del presupuesto de la remune-
ración de los Directores Independientes en el
Comité de Auditoria para el ejercicio económico
iniciado el 1º de enero de 2016.
12.- Elección de los miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación
de su remuneración por el ejercicio iniciado el
1º de enero de 2016.
13.- Designación del Contador Certificante de
los Estados Contables correspondientes al
ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y deter-
minación de su retribución.
Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para
su registro en el Libro de Asistencia a Asam-
blea deberán depositar en la sede social de la
Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de
10 a 15 horas, sus acciones o constancia de
acciones escriturales emitidas por Caja de Va-
lores S.A., de conformidad con el art. 238 de la
Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución
Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores,
hasta el día 25 de abril de 2016 inclusive.
Nota 2º: La documentación prevista en el punto
5) que considerará la Asamblea se halla a dis-
posición de los señores accionistas en la sede
social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso
6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 15 horas.
Nota 3°: Asimismo se informa que el punto 3
respecto del Derecho de Suscripción Preferen-
te de los Accionistas así como el punto 6 serán
tratados por la Asamblea General Extraordina-
ria.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 404 de fecha 29/04/2014
Guido Ivan Buonomo - Síndico
e. 17/03/2016 N° 14939/16 v. 23/03/2016