SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. 7. Elección de miembros del Directorio Titulares de la emisión de las obligaciones negociables

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. 7. Elección de miembros del Directorio Titulares de la emisión de las obligaciones negociables

y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes ya sea bajo o fuera del Programa, (F) aprobar

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex- correspondientes. Elección de Síndicos Titula- y suscribir el prospecto o documentación que

traordinaria, en segunda convocatoria, para el res y Suplentes. Autorización al Directorio para sea requerida por las autoridades de contralor

día 14 de abril de 2016, a las 11.00 horas, en y demás documentos de la emisión y para la pagar anticipos de honorarios a los Directores

la sede social, sito en Azcuenga 870, de esta designación de las personas autorizadas para y Síndicos hasta la Asamblea que considere los

Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente próximos estados contables;

realizar los trámites correspondientes a dichos

Orden del Día:

8. Consideración de la extensión por 3 años del fines, y (G) subdelegar en uno o más directores

1. Designación de dos accionistas para firmar

plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin & o gerentes de la Sociedad el ejercicio de las fa-

el acta. 2. Consideración de los documentos cultades referidas en el punto (i) anterior, como Asociados S.R.L. llevará adelante las tareas de

indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley así también en los puntos (A), (B), (C), (D), (E) auditoría externa de la Sociedad de acuerdo al

19.550, correspondientes al ejercicio econó- y (F) precedentes, y la realización de todas las artículo 28, inciso c), del Capítulo III, Título II de

mico cerrado el 30 de junio de 2015. Consi-

la Resolución General N° 622/2013 de la Co- gestiones necesarias a tales fines; y

deración de sus resultados. Desafectación de

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). 12. Autorización para la realización de los trá-

reservas. 3. Consideración de la gestión del

Consideración de la extensión por 1 año del mites y presentaciones necesarios para la ob-

Directorio. 4. Consideración de la gestión de la tención de las inscripciones correspondientes. plazo durante el cual los Sres. Pablo Mario Mo-

Sindicatura. 5. Determinación de los honorarios NOTA 1: Para la consideración de los puntos 2 reno y Fernando Javier Cóccaro, profesionales

de los Directores y Síndico por el ejercicio ce-

integrantes de Pistrelli, Henry Martin & Aso- (conforme lo dispuesto por el artículo 70 último

rrado el 30 de junio de 2015, en su caso por

ciados S.R.L., actuarán como Auditor Externo párrafo de la Ley General de Sociedades), 8 y

sobre los límites fijados por el artículo 261 de

Titular y Suplente de la Sociedad, respectiva- 10 la Asamblea sesionará con carácter de ex-

la Ley de Sociedades. 6. Gratificaciones. 7.

mente, de acuerdo al artículo 28, inciso c), del traordinaria.

Autorización a los Directores a efectuar retiros NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos Capítulo III, Título II de la Resolución General

a cuenta de honorarios. 8. Determinación del

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo- Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

número de directores y elección de los mismos.

res (N.T. 2013 y mod.);

conformidad con los términos del artículo 284

9. Elección de un síndico titular y de un síndico

9. Designación del Auditor Externo Titular y de la Ley General de Sociedades, no resultará

suplente. 10. Autorizaciones.

Suplente que dictaminará sobre los estados aplicable la pluralidad de voto para dicha elec-

Designado según instrumento privado actas de

contables correspondientes al ejercicio iniciado ción.

directorio de fecha 5/3/2015 Jorge Felix Aufiero

NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea, el 1° de enero de 2016 y determinación de su

- Presidente

retribución;

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

10. Consideración del Acuerdo Preliminar con el artículo 238 de la Ley General de Socie-

e. 23/03/2016 N° 17156/16 v. 29/03/2016

de Fusión y Escisión-Fusión celebrado entre dades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II