TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de Transpor-

tes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a

todos los Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que se realizará

el 08/04/2016 a las 17 hs. En Mariano Acha

3265, CABA, oportunidad en la que se tratará

lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas que confeccionen y firmen

el acta, 2) Motivos que justificaron la demora

en llamar a ésta Asamblea, 3) Consideración

de los Estados Contables, con sus Anexos y

correspondientes Notas, Memoria e Informe

del Consejo de Vigilancia, del ejercicio cerrado

el 30/04/2015,4) Consideración de la gestión

del Directorio durante el ejercicio cerrado el

30/04/2015,5) Determinación de las retribucio-

nes a los miembros del Directorio y del Con-

sejo de Vigilancia por funciones excepcionales

técnico-administrativas (art. 261 3 parte de la

ley 19550), 6) Elección de 4 directores titulares

(un presidente y tres directores titulares, por un

periodo de dos años),7) Elección de un director

suplente por 2 años, 8) Elección de 3 miembros

titulares del Consejo de Vigilancia (un presiden-

te y dos vocales) y de un suplente, 9) Conside-

ración y destino de las acciones en cartera, 10)

Consideración y destino del ajuste de capital

negativo, 11) Consideración de la transferencia

a la reserva social en el patrimonio neto de los

aportes de los accionistas para reposición del

parque móvil y otros fondos de acuerdo a la re-

solución art 7 CONTA 22/95. ANTÓNIO FABIAN

CATALANO

designado segun instrumento privado acta

asamblea general ordinaria y extraordinaria

n° 61 de fecha 2/5/2014 Antonio Fabián Cata-

lano - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15434/16 v. 28/03/2016