VALLES MENDOCINOS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede

social, sita en Bartolomé Mitre 401, Piso 4°,

CABA, el 12/04/2016, a las 13 hs. en primera

convocatoria, y a las 14 hs. en segunda con-

vocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar al acta; 2) Motivos de la convo-

catoria de la presente Asamblea fuera del

término legal; 3) Consideración de la docu-

mentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley

19.550, e informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, correspondientes al ejercicio económico

cerrado al 30 de junio de 2015; 4) Conside-

ración de los resultados correspondientes al

ejercicio económico cerrado al 30 de junio de

2015. Su destino. Desafectación parcial de la

reserva facultativa para absorción de pérdi-

das; 5) Consideración del aumento de capital

y reforma del estatuto por capitalización de la

cuenta de ajuste de capital 6) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio

correspondientes al ejercicio económico ce-

rrado al 30 de junio de 2015; 7) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico ce-

rrado al 30 de junio de 2015; 8) Consideración

de los honorarios del Directorio por el ejer-

26 OFICIAL Nº 33.343

cicio bajo tratamiento; 9) Consideración de

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio bajo tratamiento; 10) Reforma

de los Artículos 9 y 17 del Estatuto Social;

11) Determinación del número de miembros

del Directorio y elección de los mismos; 12)

Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 13) Autorización para efectuar

inscripciones y comunicaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 488 de fecha 27/03/2015

gerardo francisco morrow - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15374/16 v. 28/03/2016