Al tratar los puntos 3 y 4 la asamblea sesionará BANCO MACRO S.A.

Al tratar los puntos 3 y 4 la asamblea sesionará BANCO MACRO S.A.

con carácter de extraordinaria.(ii) Para asistir a

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ge- la asamblea, los señores accionistas deberán

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 depositar constancia de la cuenta de acciones

de abril de 2016, a las 11 horas, en la sede so- escriturales librada al efecto por Caja de Valo-

cial de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, res S.A. y acreditar identidad y personería, se-

gún correspondiere, en Sarmiento 447, Capital para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 20 de abril

el acta de la asamblea. 2) Consideración de la de 2016. (iii) Recordamos a los Accionistas que

documentación prescripta en el artículo 234, sean sociedades constituidas en el exterior, la

inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al obligatoriedad de registrarse ante el Registro

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre Público de Comercio de la Ciudad de Buenos

Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de 2015. 3) Destino de los resultados no asigna-

dos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus

de diciembre de 2015. Total de Resultados No modificaciones.(iv) De conformidad con lo dis-

Asignados: $ 5.133.481.933,66 que se proponen puesto en las normas de la Comisión Nacional

destinar: a) $ 1.001.682.786,73 a Reserva Legal; de Valores, los titulares de las acciones, al mo-

b) $ 190.198.125 a Reserva Normativa – Espe- mento de cursar la comunicación de asistencia

a asamblea, deberán informar los siguientes cial para Instrumentos de Deuda Subordinada

del programa global Obligaciones Negociables datos del titular de las acciones: nombre y

aprobado por la asamblea general ordinaria del apellido o denominación social completa, tipo

1° de septiembre de 2006; c) $ 38.009.241,64 y n° de documento de identidad de las perso-

al impuesto sobre los bienes personales socie- nas físicas o datos de inscripción registral de

dades y participaciones; d) $ 3.903.591.780,29 las personas jurídicas con expresa indicación

a reserva facultativa para futuras distribuciones del registro donde se hallan inscriptas y de su

de resultados, conforme a la Comunicación jurisdicción, domicilio con indicación de su ca-

“A” 5273 del Banco Central de la República rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

Argentina. 4) Desafectación parcial de la re- quien asista a la asamblea como representante

serva facultativa para futuras distribuciones del titular de las acciones.(v) A fin de cumplir

de resultados a fin de permitir destinar la suma con las Recomendación incluida en el punto V.

de $ 643.019.330,80 al pago de un dividendo 2.5 del Anexo IV del Título IV de las Normas de

en efectivo, sujeto a la autorización previa del la Comisión Nacional de Valores se solicitará

Banco Central de la República Argentina. 5) que, con carácter previo a la votación, se dé a

Sección

BOLETIN

conocer la postura de cada uno de los candi-

datos a directores respecto de la adopción o

no de un Código de Gobierno Societario y los

fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 29/4/2014 Jorge Horacio

Brito - Presidente

e. 22/03/2016 N° 16827/16 v. 30/03/2016