BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de la Sociedad para el día 15

de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Bartolo-

mé Mitre 434, sala de reuniones del 5° piso, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550,

correspondientes al Ejercicio Social Nº76 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento

del destino del resultado del ejercicio.

La propuesta de Directorio conforme a este

punto del Orden del Día con relación a los

resultados no asignados que ascienden a

$ 617.448.000 (pesos seiscientos diecisiete mi-

llones cuatrocientos cuarenta y ocho mil) es la

siguiente:

- Reserva Legal $ 123.490.000 (pesos ciento

veintitrés millones cuatrocientos noventa mil)

- El remanente del resultado, es decir

$ 493.958.000 (pesos cuatrocientos noventa y

tres millones novecientos cincuenta y ocho mil),

a la reserva facultativa para futura distribución

de resultados. Esta propuesta fue realizada

conforme la política de distribución de utilida-

des descriptas en la Memoria Anual.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el Ejercicio Social Nº 76 cerrado el 31

de diciembre de 2015.

4) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al Ejercicio Social

Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015 por

$ 45.795.000 (total remuneraciones), en exceso

de $ 18.807.000 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) ($ 26.988.000) de las utilidades

acreditadas conforme el artículo 261 de la ley

19.550 y sus normas reglamentarias, comple-

mentarias y modificatorias, ante propuesta de

no distribución de dividendos.

5) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

Ejercicio Social Nº76 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2015.

6) Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos según

lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

7) Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora según lo

previsto en el artículo 25 del estatuto social.

8) Aprobación de los honorarios del Contador

Público Certificante correspondientes al Ejerci-

cio Social Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de

2015.

9) Consideración de la designación del Conta-

dor Público Certificante para el Ejercicio Social

que cierra el 31 de diciembre 2016 y determina-

ción de sus honorarios.

10) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

de actuación del Contador Público Certificante

conforme Resolución General N° 639, Art. 28,

inc. C de las Normas de CNV.

11) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría en los términos dispuestos por el

artículo 110 de la Ley de Mercado de Capita-

les N° 26.831, para recabar asesoramiento de

letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

12) Consideración de la Reforma del artículo.

Consideración de un texto ordenado del esta-

tuto social con actualización de las referencias

Segunda

normativas y ratificación de la sede social regis-

trada con el fin de proceder a su inscripción en

la Inspección General de Justicia.

13) Consideración del aumento del monto del

programa global de emisión de obligaciones

negociables (en adelante el Programa) auto-

rizado por la Comisión Nacional de Valores

por Resolución N° 17.066 (la “CNV”) por un

valor nominal de hasta pesos $ 750.000.000,

por un monto total en circulación en cualquier

momento durante su vigencia de hasta Pesos

$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas, según lo determine el Directorio).

13) Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

accionistas que depositen los certificados de

titularidad de acciones escriturales emitidos al

efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días

hábiles antes de la fecha de la asamblea en

Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso

lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El

plazo vence el 11 de Abril de 2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

y concordantes, al momento de la inscripción

para participar de la asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes datos:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionarse en el caso de quien asista a la

asamblea como representante del titular de las

acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu-

cional@supervielle.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 3005 de fecha 28/4/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 28/03/2016 N° 17657/16 v. 01/04/2016