CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 27 de abril de 2016, a las

11:00 horas, en primera convocatoria y para

el mismo día a las 12:00 horas, en segunda

Lunes 28 de marzo de 2016

Segunda

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convocatoria, para el caso de no obtenerse EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

quórum en la primera convocatoria. En caso ELECTRICA POR DISTRIBUCION

de no reunirse el quórum necesario para se- TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD

sionar como Asamblea Extraordinaria para ANONIMA (TRANSPA S.A.)

tratar los puntos 10 a 14 del Orden del Día,

la misma será convocada en segunda con- Convócase a los accionistas de EMPRESA DE

vocatoria con posterioridad. La Asamblea TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR

tendrá lugar en la sede social sita en Avda. DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGO-

Eduardo Madero 900, piso 28º de la Ciudad NIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.), a

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

siguiente:

celebrarse el día 21 de abril de 2016 a las 15:00

ORDEN DEL DÍA

horas, en la sede social sita en Marcelo T. de Al-

vear 590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos 1) Designación de dos accionistas para con-

Aires, a los efectos de tratar el siguiente: feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

ORDEN DEL DIA mente con el Presidente de la Asamblea.

1) Designación de accionistas para firmar el

2) Consideración de la memoria, estados

acta.

financieros, información complementaria

2) Consideración de la documentación esta-

y demás información contable, informe de

blecida en el inciso 1° del art. 234 de la Ley

la Comisión Fiscalizadora e informes de los

N° 19.550 correspondiente al ejercicio anual

auditores correspondientes al ejercicio eco-

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

nómico N° 35 finalizado el 31 de diciembre de

3) Consideración y resolución respecto del des-

2015.

tino de los resultados que arrojan los Estados

3) Aprobación de la gestión del Directorio. Contables considerados al tratarse el punto 2°.

4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis- 4) Consideración de la gestión del Directorio

calizadora.

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

5) Consideración de los resultados del ejercicio de 2015.

económico N° 35, finalizado el 31 de diciembre 5) Consideración de la gestión de la Comisión

de 2015. Distribución de Dividendos sujeto a las Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

autorizaciones pertinentes.

31 de diciembre de 2015.

6) Fijación de honorarios al Directorio por los 6) Remuneración del Directorio por el ejercicio

ejercicios económicos N° 23 y 24, teniendo en económico finalizado el 31 de Diciembre de

2015.

cuenta al efecto lo dispuesto por el art. 261 de

la Ley N° 19.550.

7) Consideración de las remuneraciones a la

7) Fijación de honorarios a la Comisión Fiscali-

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

zadora, por los ejercicios económicos N° 23 y

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

24.

bre de 2015.

8) Modificación de los artículos 10° y 11° del

8) Determinación del número de integrantes del Estatuto Social.

Directorio y elección de los directores que co- 9) Elección de Directores titulares y suplentes.

rrespondiere en consecuencia, por un período 10) Elección de integrantes titulares y suplentes

de un año.

de la Comisión Fiscalizadora.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi- Buenos Aires, 17 de marzo de 2016. EL DIREC-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali- TORIO

zadora, por un período de un año.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el

10) Remuneración del contador dictaminante artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas de-

de los estados financieros correspondientes al berán comunicar su asistencia a la Asamblea,

ejercicio social N° 35 finalizado el 31 de diciem- entregando la misma en la sede social sita en

bre de 2015.

Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 11) Designación del contador dictaminante

para los estados financieros correspondien- a 18 horas, con no menos de 3 días hábiles de

tes al ejercicio en curso. Consideración de la anticipación a la fecha fijada en esta convoca-

toria, donde además tendrán a su disposición la extensión del plazo para actuación del estudio

documentación aludida en el punto 2º. Deloitte & Co. S.A. como auditores externos de

Designado según instrumento privado Acta la Sociedad en los términos de lo previsto por

Directorio de fecha 30/4/2015 pietro mazzolini las Normas de la Comisión Nacional de Valores

(T.O. 2013).

- Presidente

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

e. 28/03/2016 N° 17713/16 v. 01/04/2016

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

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profesional.

13) Ratificación de la decisión adoptada por

el Directorio el pasado día 13 de julio de 2015

respecto de la constitución de una Reserva

Facultativa con la ganancia generada por la #I5088938I#

GARANTIA DE VALORES S.G.R. revaluación de activos allí aprobada.

14) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Sociedades Comerciales.

de Accionistas. Se convoca a los Sres. Accio-

Notas:

nistas a la Asamblea General Ordinaria para el

(a) Depósito de constancias y certificados: día 25 de abril de 2016 a las 18 hs. en primera

Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 convocatoria, y para las 19.00 hs. en segunda

de la Ley de Sociedades Comerciales), los convocatoria en Sarmiento 299 primer piso de

accionistas deberán depositar el certificado la CABA. Orden del Día. 1. Designación de dos

extendido por Caja de Valores S.A. que acre- socios para firmar el acta. 2. Ratificación de las

dite su condición de tal. El depósito deberá resoluciones del Consejo de Administración en

efectuarse en Avda. Eduardo Madero Nº 900, el período comprendido entre el 01/01/15 y el

piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos 31/12/15 por las cuales se aprobaron aumentos

Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 y reducciones de capital, admisiones y desvin-

horas, con al menos tres (3) días hábiles de culaciones de nuevos socios partícipes ad refe-

anticipación al de la fecha fijada. La Socie- réndum de la Asamblea. 3. Consideración de la

dad les entregará el comprobante que servirá Memoria, Inventario, Balance General, Estados

para la admisión a la Asamblea. Se ruega a de Resultados, de Evolución del Patrimonio

los señores apoderados de accionistas que Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,

deseen concurrir a la Asamblea, presentarse correspondientes al Ejercicio Económico N° 13

en la sede social sita en Avda. Eduardo Made- finalizado el 31 de diciembre de 2015.4. Apro-

ro 900, piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos bación de la gestión de las autoridades desde

Aires, provistos de la documentación per- el 21/04/2015 hasta la fecha. 5. Fijación de la

tinente, con una hora de antelación al inicio remuneración de los miembros titulares del

de la Asamblea, a los efectos de su debida Consejo de Administración y Comisión Fiscali-

acreditación.

zadora. Designación de tres (3) miembros titu-

(b) Para la consideración de los puntos 10 a 14 lares y tres (3) miembros suplentes del Consejo

del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác- de Administración. 6. Designación de tres (3)

Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes. ter de extraordinaria. La documentación que

7. Consideración de los asuntos y documenta- considerará la Asamblea se halla a disposición

de los señores accionistas en Avda. Eduardo ción previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno- Social, en lo que corresponda. 8. Considera-

ma de Buenos Aires.

ción de asuntos previstos en el art. 32 inc. c) de

la Resolución SEPyMEyDR 212/2013 en lo que DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

corresponda. 9. Consideración del destino de ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

los resultados no asignados 27/4/2015 Eduardo Francisco Costantini - Pre-

Nota: El Registro de Acciones Escriturales de sidente

Garantía de Valores SGR es llevado por Caja

e. 28/03/2016 N° 17039/16 v. 01/04/2016 de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de