el 31 de diciembre de 2015. 12) Consideración ARGENCONTROL S.A.

el 31 de diciembre de 2015. 12) Consideración ARGENCONTROL S.A.

de la gestión del directorio y de la actuación de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

la comisión fiscalizadora. 13) Extensión del pla-

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum- zo de rotación de la firma de auditoría Pistrelli,

plimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social, Henry Martin y Asociados S.R.L. por tres años,

el Directorio resuelve convocar a los Señores por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2016, 2017 y 2018, según lo previsto en el Accionistas a la Asamblea General Ordinaria –

artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a cele- artículo 28, inciso c), Sección VI, Capítulo III,

brarse el día 21 de abril de 2016 a las 17:30 ho- Título II, de las Normas de la Comisión Nacional

ras en primera convocatoria y a las 18:30 horas de Valores (N.T. 2013 y mod.), conforme ha sido

en segunda convocatoria, en el domicilio social modificada y complementada por la Resolución

de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a General N° 639/2015. Designación del contador

dictaminante titular y suplente para el ejercicio los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día:

que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 14)

1º) Designación de dos accionistas para firmar Consideración de la remuneración al contador

el acta.

dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015.15) Fijación del presupues- 2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

to del comité de auditoria. 16) Consideración neral y Estado de Resultados e Informe de la

de la autorización para prorrogar el Programa Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015 y Global de Emisión de Obligaciones Negocia-

gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. bles del Banco. Delegación en el Directorio de

las facultades necesarias para (i) determinar y 3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.

establecer todos los términos y condiciones 4°) Determinación del número de miembros

del Programa, de cada una de las series a titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de los mismos hasta completar el número emitirse oportunamente y de las obligaciones

determinado por la Asamblea, conforme lo dis- negociables a ser emitidas bajo el mismo; (ii)

la realización ante la CNV y/o los organismos puesto el art. 11 del Estatuto Social.

similares del exterior correspondientes de 5°) Designación de miembros titulares y su-

todas las gestiones necesarias para obtener plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

la autorización de la prórroga del Programa; conforme a lo dispuesto por el art. 14 de los

Estatutos Sociales.

(iii) la realización ante el MERVAL, el MAE y/o

cualesquier mercado de la Argentina y/o del EL DIRECTORIO

exterior de todas las gestiones para obtener la NOTA: Comunicación de asistencia para con-

autorización de la prórroga del Programa, para currir a la Asamblea (Art. 238 de la Ley de So-

la eventual cotización y/o negociación de las ciedades Anónimas): “Los accionistas deben

obligaciones negociables emitidas en el marco cursar comunicación a la Sociedad en el domi-

del mismo; (iv) en su caso, la negociación con cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario

la entidad que se establezca en el Suplemento de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba

de Precio correspondiente, de los términos y en el Libro de Asistencia con no menos de tres

condiciones (incluyendo la determinación de (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada,

los honorarios por sus servicios) a efectos de venciendo el plazo para la inscripción el día 15

de abril de 2016 a las 18 horas”.

que actúe como agente de pago y/o de registro

y, eventualmente, como depositario del certifi- Designado según instrumento privado Acta de

cado global; y (v) la contratación de una o más Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Riba-

calificadoras de riesgo independientes y distin- ya - Presidente

tas a los efectos de la calificación del Programa

e. 22/03/2016 N° 16274/16 v. 30/03/2016 y/o series a emitir bajo el mismo. Autorización al