EMPRESA DISTRIBUIDORA

EMPRESA DISTRIBUIDORA

te el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2015. 6) Consideración de las remuneraciones SUR S.A. (EDESUR S.A.)

de los miembros del Directorio correspondien-

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

ANONIMA

del año 2015. 7) Consideración de las remu-

(EDESUR S.A.) -I.G.J.

neraciones de los miembros de la Comisión

Nº 1.599.939

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre del año 2015. 8) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Designación de doce (12) directores titulares Accionistas para el día 29 de abril de 2016 a

las 11 horas en primera convocatoria y a las y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

12 horas en segunda convocatoria, a realizar- (7) suplentes a ser designados por la Clase

se en la Sede Social sita en San José 140, 3º “A”, cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes

piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente por las Clases “B” y “C”, en forma conjunta.

9) Designación de tres (3) miembros titulares Orden del Día: 1) Tratamiento de la documen-

y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscaliza- tación prevista en el Art. 234, 1º inciso de la

Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio dora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes por

finalizado el 31 de diciembre de 2015. 2) Des- la Clase “A” y un (1) titular y un (1) suplente

tino del resultado del Ejercicio. 3) Aprobación por las Clases “B” y “C” en forma conjunta.

de la gestión de los miembros del Directorio 10) Determinación de la retribución del Con-

tador Certificante por el ejercicio finalizado el y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Considera-

31 de Diciembre de 2015. 11) Consideración ción de las remuneraciones de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la conveniencia de extender el plazo de

por $ 612.000, correspondientes al ejercicio rotación de los auditores externos designa-

económico finalizado el 31 de diciembre de dos, en los términos previstos en la Resolu-

2015, el cual arrojó quebranto computable en ción Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional

de Valores (para la consideración de este los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, y régimen de los honora- punto la Asamblea sesionará con carácter de

rios para el ejercicio corriente. 5) Designación extraordinaria). 12) Designación del Contador

de miembros del Directorio y de la Comisión Público Nacional que certificará los Estados

Fiscalizadora para el corriente ejercicio. 6) Financieros al ejercicio iniciado el 1° de enero

Consideración de los honorarios de los audito- de 2016. Determinación de su retribución. 13)

Consideración del presupuesto del Comité de res certificantes durante el ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2015. 7) Consideración de Auditoría y del Comité Ejecutivo del Directorio

la conveniencia de extender el plazo de rota- para el ejercicio 2016. 14) Otorgamiento de au-

ción de los auditores externos, en los términos torizaciones para la realización de los trámites

previstos en la Resolución Nº 639/2015 de la y presentaciones necesarios para la obtención

Comisión Nacional de Valores y designación de las inscripciones correspondientes. NOTA

1: Se recuerda a los señores Accionistas que del auditor para el ejercicio corriente. 8) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de

Nota: Se recuerda a los accionistas que el Re- Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma de

gistro de Acciones Escriturales de la Sociedad Buenos Aires, lleva el registro de acciones

es llevado por la Caja de Valores S.A., con do- escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

micilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital la Asamblea, deberán obtener una constancia

Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea de la cuenta de acciones escriturales liberada

deberán obtener una constancia de la cuen- al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

ta de acciones escriturales librada al efecto dicha constancia para su inscripción en el Re-

por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12

constancia para su inscripción en el Registro (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la

de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,

sita en San José 140, Capital Federal, hasta el Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el

día 25 de abril de 2016, en el horario de 10 a 17 día 22 de abril inclusive, en el horario de 10:00

horas. La Sociedad entregará a los Accionistas a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs, oportunidad en

los comprobantes de recibo que servirán para que podrán requerir la documentación referida

la admisión a la Asamblea.

al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día

de la Asamblea precedentemente convocada. Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2015 Maurizio NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Bezzeccheri - Presidente

Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de inscripción para

e. 18/03/2016 N° 15394/16 v. 28/03/2016

participar de la Asamblea, se deberán in-