EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de la Sociedad para el

día 21 de abril de 2016 a las 16:00 horas en la

sede social sita en Bouchard 680, piso 14 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin

de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

2) Consideración de la documentación pres-

cripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso

5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de los Resultados del ejerci-

cio 2015;

4) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

5) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por $ 1.118.088,48, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores;

6) Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7) Remuneración del Contador Dictaminante

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015;

Segunda Sección

BOLETIN

8) Elección de los miembros del Directorio por MERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor S.A.)

cada Clase de Acciones conforme lo previsto (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria

por el Estatuto de la Sociedad;

y Extraordinaria, a celebrarse el día jueves 28

de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera 9) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de convocatoria, y en segunda convocatoria para

conformidad con lo previsto por el Estatuto de el caso de la Asamblea Ordinaria a las 12:00

la Sociedad; y

horas, en la sede social sita en la calle Avenida

10) Designación de Contador Dictaminante. del Libertador 6363, planta baja, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de conside- 11) Consideración de prórroga de la actuación

como auditores externos de la Sociedad a la rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

firma Ernst and Young - Pistrelli, Henry Martin de dos accionistas para aprobar y firmar el

& Asociados en los términos de la RG 639/2015 acta de Asamblea. 2) Consideración de la

de la CNV.

documentación contable según el Art. 234 de

la Ley General de Sociedades N° 19.550 co- NOTA 1: A efectos de poder asistir con voz y

rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de voto a la Asamblea, los accionistas deberán

depositar hasta el 15 de abril de 2016 inclusive, diciembre de 2015, consistente en: la Memoria

en las oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la del Directorio y su Anexo –Informe de Gobier-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ho- no Societario-; los Estados Financieros de la

rario de 10 a 17 horas la constancia o certifica- Sociedad, que incluyen Estado de Resultados

Integral, Estado de Situación Financiera, Es- do emitido por la Caja de Valores S.A., quien

tados de Cambios en el Patrimonio, Estados lleva el registro de acciones escriturales de la

Sociedad. Asimismo, los representantes de los de Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados

accionistas deberán acreditar su personería de Financieros; Reseña Informativa e Información

conformidad con lo establecido en el Estatuto Adicional requeridas por las Normas de la Co-

Social.

misión Nacional de Valores y por el artículo 68

del Reglamento de Cotización de la Bolsa de designado por instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 21/4/2015 Alejandro Ma- Comercio de Buenos Aires; e Informes del au-

cfarlane - Presidente

ditor externo y de la Comisión Fiscalizadora.

3) Destino del resultado del ejercicio cerrado

e. 23/03/2016 N° 16845/16 v. 31/03/2016 el 31 de diciembre de 2015. 4) Consideración