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Comunica que por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de Accionistas y Reunión

de Directorio del 18/12/2015 se resolvió: (i)

aprobar las renuncias presentadas por los

Sres. Diego Guebel y Ronaldus Antonius Ma-

ria Goes, a sus cargos de presidente y direc-

tor titular de la Sociedad, respectivamente; (ii)

fijar 3 directores titulares y 1 director suplen-

te; y (iii) designar el siguiente directorio: Presi-

dente: Ricardo Pichetto; Director Titular: Peter

Langenberg; Director Titular: Javier Recchini;

y Director Suplente: Johannes Petrus Chris-

toffel Kerstens. Por otra parte, por Asamblea

General Ordinaria de Accionistas y Reunión

de Directorio del 21/12/2015, se resolvió rec-

tificar lo resuelto en el acta de Asamblea del

18/12/2015 atento a la negativa del Sr. Johan-

nes Petrus Christoffel Kerstens para aceptar

el cargo de Director Suplente en relación a

la determinación del número de miembros

de directorio y en consecuencia fijar en 3 el

número de directores titulares sin ningún di-

rector suplente; y ratificar la designación de

los demás miembros del directorio quedando

compuesto por: Presidente: Ricardo Pichetto;

Director Titular: Peter Langenberg; y Director

Titular: Javier Recchini. La totalidad de los di-

rectores fijan domicilio especial en Bonpland

1281, piso 7, oficina 701, Ciudad de Buenos

Aires. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 18/12/2015

Jong Uk Woo - T°: 92 F°: 574 C.P.A.C.F.

e. 28/03/2016 N° 17174/16 v. 28/03/2016