INTERMAR BINGOS S.A.

INTERMAR BINGOS S.A.

CONVOCATORIA. De acuerdo a lo estableci-

do por el estatuto social y disposiciones en

vigencia el directorio de la sociedad “INTER-

MAR BINGOS S.A.” convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de abril

de 2016, a las 12 horas en la sede social de

Av. del Libertador 1068, 9º Piso de Capital Fe-

deral, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la

Memoria, el inventario, el Estado de Situación

Patrimonial; el Estado de Resultados, el Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, el Esta-

do de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos

y el Informe de la Sindicatura, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2015.3) Consideración del resultado del ejer-

cicio y su distribución. Honorarios al Direc-

torio y Sindicatura. Constitución de reservas

especiales y/o de distribución de dividendos

en efectivo a los accionistas. 4) Consideración

de la gestión del Directorio de la Sociedad. 5)

Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6) Designación de nuevo Directorio por ven-

cimiento de su mandato, fijación del número

de miembros y duración de su mandato. 7)

Designación de Síndicos Titular y Suplente

por vencimiento de sus mandatos. 8) Autori-

zaciones para efectuar las inscripciones en el

Registro Público de Comercio de la Ciudad

de Buenos Aires.- Buenos Aires, 21 de marzo

de 2016.- NOTA: Se recuerda a los señores

accionistas que para poder concurrir a la

asamblea, deberán comunicar su asistencia

o depositar las acciones en la sede social de

Av. del Libertador 1068, 9º Piso, CABA, de 10

horas a 18 horas, hasta el día 6 de abril de

2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 15/2/2016 Bernardo Chena

Mathov - Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 28/03/2016 N° 16988/16 v. 01/04/2016