minos de la presente reglamentación (Normas CENTRAL PUERTO S.A.

minos de la presente reglamentación (Normas CENTRAL PUERTO S.A.

de la Comisión Nacional de Valores); 6. Con-

sideración de la remuneración de la Comisión CONVOCATORIA

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco- Convócase a: i) Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie- nómico vencido el 31 de diciembre de 2015; 7.

dad”) para el día 29 de Abril de 2016, a las 11 Determinación del número de Directores Titu-

horas en primera convocatoria y a las 12 horas lares y Suplentes y elección de los mismos por

del mismo día en segunda convocatoria; y ii) el término de un ejercicio social; 8. Aprobación

del presupuesto del Comité de Auditoría para Asamblea General Extraordinaria a las 11.00

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero horas del mismo día, en Av. Tomás Edison

2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 2016; 9. Elección de los miembros Titula-

de considerar el siguiente: res y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora

Orden del Día y fijación de su remuneración por el ejercicio

iniciado el 1º de enero de 2016; 10. Designa- 1. Designación de dos accionistas para firmar

ción del Contador Certificante de los Estados el acta.

2. Consideración de la Memoria y su anexo; Contables del ejercicio en Curso. Determina-

Estado de Resultados; Estado del Resultado In- ción de su retribución; 11. Para el supuesto de

tegral; Estado de Situación Financiera; Estado aprobarse un aumento de capital se conside-

rará la delegación de amplias facultades en el de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos

Directorio para establecer todos los términos y de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y

condiciones de la emisión - considerada en el Anexos; Reseña Informativa; Información adi-

cional a las Notas a los Estados Financieros punto tercero del presente orden del día - que

– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la no fueren expresamente determinados por la

RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de asamblea de accionistas, incluyendo, sin ca-

rácter limitativo, la oportunidad, cantidad, pre- Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

cio, modalidades de suscripción e integración Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;

de las nuevas acciones (incluyendo la posibili- e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 dad de integrar el aumento mediante el aporte

de diciembre de 2015. de créditos contra la Sociedad), derecho a di-

videndos y limitación a la reducción del plazo 3. Consideración del resultado del ejercicio

legal para ejercer el derecho de preferencia; y del resto de los resultados acumulados del

12. Para el supuesto de aprobarse un aumento ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-

sistente en aumentar el saldo de la reserva legal de capital, se considerará la solicitud de au-

por un monto de $ 66.537.000, y el saldo rema- torización a la Comisión Nacional de Valores

nente del resultado del ejercicio, junto al resto de oferta pública y de cotización en la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires de las nuevas de los resultados acumulados del ejercicio,

acciones a emitirse como consecuencia del destinarlos a la constitución de una reserva fa-

aumento del capital social -considerado en cultativa para futura distribución de dividendos

por $ 360.000.000 y al incremento de la Reser- el punto tercero del presente orden del día-.

va Facultativa para aumentar la solvencia de la Delegación en el Directorio y/o subdelegación

Sociedad por $ 927.822.000. en uno o más de sus integrantes y/o uno o

más gerentes de la Sociedad, conforme a la 4. Consideración de la gestión del Directorio de

normativa vigente, de amplias facultades para la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-

la aprobación y celebración de los respectivos do el 31 de diciembre de 2015.

5. Consideración de la gestión de la Comisión contratos, para la aprobación y suscripción del

Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio prospecto o documentación que sea requerido

por las autoridades de contralor y demás do- económico finalizado el 31 de diciembre de

cumentos de la emisión y para la designación 2015.

de las personas autorizadas para tramitar ante 6. Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio de la Sociedad, los organismos competentes la totalidad de las

correspondientes al ejercicio económico finali- autorizaciones y aprobaciones correspondien-

tes; 13. Consideración de la renovación de la zado el 31 de diciembre de 2015. Consideración

delegación en el directorio de las más amplias del anticipo de honorarios al Directorio para el

facultades para que, dentro del monto máximo ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

autorizado por la asamblea de accionistas de bre de 2016.

7. Consideración de las remuneraciones de los fecha 16 de agosto de 2012, establezca las

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la restantes condiciones del programa global

de obligaciones negociables allí aprobado Sociedad, correspondientes al ejercicio econó-

y de cada clase y/o serie a ser emitida bajo mico finalizado el 31 de diciembre de 2015, y

el mismo, incluyendo, sin carácter limitativo, régimen de los honorarios para el ejercicio que

monto definitivo del programa global y de cada cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016.

8. Determinación del número de miembros emisión bajo el mismo, moneda, época, plazo,

precio, tasa de interés, forma y condiciones de del Directorio Suplentes, y designación de los

pago, características y términos y condicio- miembros del Directorio titulares y suplentes, y

nes de los valores a emitir, destino concreto miembros de la Comisión Fiscalizadora titula-

de los fondos dentro de las opciones fijadas res y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2016. por la asamblea de accionistas de fecha 16

9. Consideración de la retribución del contador agosto de 2012, con amplias facultades para

solicitar o no la autorización de oferta pública dictaminante de la Sociedad, correspondiente

de los valores correspondientes a la comisión a la documentación contable anual del ejercicio

nacional de valores y/u organismos similares 2015.

del exterior, y para solicitar o no la autoriza- 10. Consideración de la extensión por tres años

del plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin ción de cotización o negociación en bolsas y/o

mercados del país y/o del exterior, en todos & Asociados S.R.L. podrá llevar adelante las

los casos a exclusiva decisión del directorio tareas de auditoría externa de la Sociedad, de

y mediante la utilización de cualesquiera de acuerdo al artículo 28, inciso c), del Capítulo III,

los procedimientos previstos al efecto por las Título II de la Resolución General N° 622/2013

normas en vigencia, y con la posibilidad que de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013

y mod.). el directorio subdelegue algunas de dichas

facultades en las personas que determine, 11. Designación del contador dictaminante para

de acuerdo con lo previsto por la normativa el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

vigente.” NOTA 1: Se recuerda a los señores bre de 2016 y fijación de su retribución.

Accionistas que para su Registro en el Libro de 12. Aprobación del Presupuesto Anual para el

funcionamiento del Comité de Auditoría. Asistencia a Asamblea, deberán depositar su

constancia de Acciones Escriturales emitidas 13. Otorgamiento de autorizaciones.

por la Caja de Valores S.A. hasta el día 22 de Nota: Respecto a los puntos 3 (en relación con

abril de 2016 inclusive, en la Sede Social de la lo dispuesto por el art. 70 último párrafo de la ley

Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, 19.550) y 10, la Asamblea General funcionará

C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de con el carácter de extraordinaria. Se recuerda a

10 a 16 horas. NOTA 2: La documentación a los señores accionistas que a fin de asistir a la

considerar se encuentra a disposición de los asamblea deberán presentar la constancia de

señores Accionistas en la sede social y en la titularidad de acciones escriturales emitida por

Sección

BOLETIN

la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta

el día 25 de Abril de 2016 a las 17:00 hs., en Av.

Tomás Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00

horas. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas

acciones deberán requerir la gestión de dicha

constancia por ante el depositante corres-

pondiente. Se ruega a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la asamblea a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la

asamblea, los accionistas deberán presentarse

con los comprobantes de recibo, los cuales se-

rán entregados al momento de su registración

en el libro de asistencia, y que servirán para la

admisión en la asamblea. La documentación a

ser considerada en la asamblea se encontrará

a disposición de los accionistas en la sede so-

cial con 20 días de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015

Guillermo Pablo Reca - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16636/16 v. 31/03/2016