N° 15434/16 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de Transpor-
tes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a
Segunda
todos los Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria que se realizará
el 08/04/2016 a las 17 hs. En Mariano Acha
3265, CABA, oportunidad en la que se tratará
lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas que confeccionen y firmen
el acta, 2) Motivos que justificaron la demora
en llamar a ésta Asamblea, 3) Consideración
de los Estados Contables, con sus Anexos
y correspondientes Notas, Memoria e Infor-
me del Consejo de Vigilancia, del ejercicio
cerrado el 30/04/2015,4) Consideración de
la gestión del Directorio durante el ejercicio
cerrado el 30/04/2015,5) Determinación de
las retribuciones a los miembros del Directo-
rio y del Consejo de Vigilancia por funciones
excepcionales técnico-administrativas (art.
261 3 parte de la ley 19550), 6) Elección de
4 directores titulares (un presidente y tres
directores titulares, por un periodo de dos
años),7) Elección de un director suplente por
2 años, 8) Elección de 3 miembros titulares
del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos
vocales) y de un suplente, 9) Consideración y
destino de las acciones en cartera, 10) Con-
sideración y destino del ajuste de capital ne-
gativo, 11) Consideración de la transferencia
a la reserva social en el patrimonio neto de
los aportes de los accionistas para reposición
del parque móvil y otros fondos de acuerdo a
la resolución art 7 CONTA 22/95. ANTÓNIO
FABIAN CATALANO
designado segun instrumento privado acta
asamblea general ordinaria y extraordinaria
n° 61 de fecha 2/5/2014 Antonio Fabián Cata-
lano - Presidente
e. 18/03/2016 N° 15434/16 v. 28/03/2016