N° 16633/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los Sres.
Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
a realizarse el 27 de abril de 2016 a las 16:00
hs. en Av. de Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consi-
deración de la documentación establecida en
el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados
Contables, Informe de la Comisión Fiscaliza-
dora, Informe del Auditor Externo, Memoria y
Tratamiento de Resultados) correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 3) Consideración de los resultados
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015. Tratamiento de los Resultados no Asig-
nados al 31 de diciembre de 2015 por la suma
de miles de $ 2.405.533. Se propone destinar:
i) miles de $ 481.107 a Reserva Legal; ii) miles
de $ 1.871.698 a Reserva Facultativa para Fu-
tura Distribución de Utilidades; y iii) miles de
$ 52.728 a Dividendos en Efectivo, sujeto a la
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autorización del Banco Central de la República
Argentina. 4) Consideración de la gestión de
los miembros del Directorio. 5) Consideración
de las remuneraciones al Directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 6) Designación de Directores. 7) Con-
sideración de la gestión de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora. 8) Consideración de
las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre 2015. 9) Elección de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2016.
10) Consideración de la extensión del plazo
máximo de 3 años de contratación del Estudio
KPMG como Auditores Externos conforme el
artículo 28 inciso c), del Capítulo III, Título II
de las Normas de la CNV y sus modificatorias,
por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Designa-
ción del Auditor Externo de la Sociedad para
el ejercicio 2016. 11) Determinación del presu-
puesto del Comité de Auditoría–CNV para el
ejercicio 2016. 12) Delegación de facultades en
el Directorio y autorización para subdelegación
con relación al Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables Simples del Banco.
13) Consideración de la reforma de los artículos
3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 18 del Estatuto
Social. Aprobación de un nuevo texto ordena-
do del Estatuto Social. 14) Autorizaciones para
cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DIREC-
TORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Ac-
cionistas que conforme a lo establecido en el
artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en
la Asamblea deberán depositar constancia de la
cuenta de acciones escriturales librada al efec-
to por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad
y personería, según correspondiere, en Av. de
Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., a los fines de su
inscripción en el Libro de Registro de Asistencia
a Asambleas, hasta el día 22 de abril de 2016,
inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs. 2)
Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean
sociedades constituidas en el extranjero que,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 256 y
cc de la Resolución 7/2015 y sus modificatorias
de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el artículo
123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la
Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto
en las Normas de la Comisión Nacional de Va-
lores, los titulares de las acciones, al momento
de cursar la comunicación de asistencia y de la
efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán
acreditar respecto de los titulares de acciones y
su representante, respectivamente los siguien-
tes datos: nombre y apellido o denominación
social completa, tipo y número de documento
de identidad o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación
del registro donde se hallan inscriptas y de
su jurisdicción, domicilio con indicación de su
carácter. 4) La asamblea se constituirá como
extraordinaria para el tratamiento del punto 13
del orden del día. Firmado: João Carlos de No-
brega Pecego Presidente.
Designado según instrumento privado actas
de directorio nros. 2647 de fecha 25/04/2014 y
2666 de fecha 24/04/2015 Joao Carlos de No-
brega Pecego - Presidente
e. 21/03/2016 N° 16633/16 v. 29/03/2016